أخطاء الامتثال التي يغفل عنها رواد الأعمال في Web3: التوسع إلى الخارج لا يعني الامتثال
منذ أن أصدرت الجهات المعنية إشعارًا تنظيميًا مهمًا في عام 2021، أعربت العديد من مشاريع Web3 عن "وقف الخدمات في منطقة البر الرئيسي للصين"، وانتقلت الكيانات الأساسية للمشاريع إلى الخارج. ومع ذلك، لا تزال العديد من شركات التشفير تقدم خدماتها للمستخدمين في البر الرئيسي.
في الوقت نفسه، يفكر العديد من المطورين في التحول من Web2 إلى Web3. بالمقارنة مع المحترفين الذين يعملون في Web3 منذ سنوات، فإن الفنيين الذين يعتزمون الدخول في هذا المجال غالبًا ما يهتمون أكثر بشرعية المشروع، ويرغبون في تحديد ما إذا كانوا سيدخلون السوق حقًا بناءً على حدود قانونية واضحة وفعالية في السيطرة على المخاطر.
سواء كان ذلك للمحترفين في تقنية Web3 الذين دخلوا المجال بالفعل، أو المهندسين ورؤساء التطوير الذين يخططون للتحول من Web2، سيواجه الجميع خلال مرحلة انطلاق المشروع من 0 إلى 1 مشكلة شائعة: أين يجب أن يكون المشروع؟
نظرًا لأن البر الرئيسي للصين يحافظ دائمًا على رقابة صارمة على Web3، وخاصة المشاريع المبتكرة التي تحمل خصائص مالية، يميل العديد من فرق المشاريع إلى "الخروج بالمشاريع" - اختيار التسجيل في الخارج، وتوزيع الفرق التقنية في هونغ كونغ وسنغافورة وجنوب شرق آسيا.
في نظر المؤسسين التقنيين أو المسؤولين التقنيين لمشاريع Web3، يبدو أن طريقة "التسجيل الخارجي + النشر عن بُعد" تتمتع بشكل طبيعي بميزة "الامتثال" - حيث أن المشروع لم يُنفذ في الصين، وبالتالي فهو ليس ضمن الخط الأحمر للقانون الصيني.
لكن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير مما تم تصوره. وفقًا لتجارب فرق المحامين المعنيين الذين قاموا بتمثيل العديد من القضايا الجنائية في السنوات الأخيرة، ما نراه هو: حتى لو كان هيكل المشروع في الخارج، طالما أنه يمس الحدود القانونية الصينية، لا يزال هناك خطر كبير من المساءلة.
لذا، يأمل هذا المقال في مساعدة صانعي القرار الفنيين في فرق ريادة الأعمال Web3 على فهم مسألة جوهرية: لماذا قد يؤدي "المشاريع في الخارج" أيضًا إلى مخاطر قانونية في الصين؟
لماذا تختار معظم مشاريع Web3 التوجه للخارج؟ منطق البقاء في ظل التنظيمات.
بالنسبة لمعظم رواد الأعمال، فإن الطلب الأساسي في المرحلة الأولية هو "البقاء على قيد الحياة". يبدو أن الامتثال مهم، ولكن في المراحل المبكرة حيث تكون الموارد محدودة والإيقاع ضاغطًا، غالبًا ما يتأخر في الأولويات.
لكن أولئك الذين لديهم خطط طويلة الأجل سيراقبون سياسات التنظيم مبكرًا، ويفهمون الحدود القانونية، ويحددون ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به، وبالتالي يقررون كيف ينبغي بناء المشروع وأين ينبغي أن يتم تنفيذه.
وإلا، فإن عواقب踩雷 قد تكون خطيرة للغاية. كان هناك مشاريع Web3 في الصناعة استغرقت 13 يومًا فقط من الحياة إلى الموت، مما يجعلها حالة نموذجية معاكسة في بيئة تنظيمية صارمة.
ما هي الوثائق التنظيمية الرئيسية المتعلقة بـ Web3 في الصين التي يجب على المسؤولين الفنيين في المشاريع أن يكونوا على دراية بها؟ على الرغم من وجود العديد من السياسات ذات الصلة، إلا أنه إذا نظرنا فقط من منظور الوقاية من المخاطر الجنائية، فيجب التركيز على النقطتين التاليتين:
الإعلان الصادر في عام 2017 حول "الامتثال لمخاطر تمويل إصدار الرموز"
الإشعار الصادر في عام 2021 بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية
الروح الأساسية لهذين الوثيقتين السياسيتين هي: حظر الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO)، وتحديد بوضوح أن الأنشطة المالية المتعلقة بالعملات الافتراضية تُعتبر أنشطة مالية غير قانونية.
خصوصًا إشعار عام 2021، الذي أطلق عليه في الصناعة "أقوى وثيقة تنظيمية". إنه لا يوضح فقط أن أنشطة تداول العملات الافتراضية غير قانونية، بل ينص أيضًا بوضوح على أن "منصات تداول العملات الافتراضية الخارجية التي تمارس الأنشطة ذات الصلة لا يُسمح لها بتقديم خدمات للمقيمين في الصين".
لذلك، تختار معظم مشاريع Web3 "الذهاب إلى البحر" لتجنب المخاطر.
لكن المشكلة هي: هل المشروع آمن حقًا إذا خرج إلى الخارج؟
هل يمكن تجنب القوانين الصينية عند الخروج إلى البحر؟ تحليل المفاهيم الخاطئة الشائعة لدى المسؤولين الفنيين
تستشير العديد من المشاريع المحامين بنشاط في مرحلة البدء: أين يجب تسجيل الشركة؟ هل نختار جزر كايمان أو BVI أو سنغافورة؟ هل نقوم بإنشاء مؤسسة أم هيكل شركة أم وابنة؟ تبدو هذه الأسئلة وكأنها تتعلق باستراتيجية الشركة، لكنها غالبًا ما تخفي فرضية أساسية - الاعتقاد بأن "التسجيل في الخارج يمكن أن يتجنب القوانين الصينية".
لكن بناءً على خبرة فريق المحامين المعنيين في تمثيل عدة قضايا جنائية، يجب أن نوضح بشكل قاطع: على الرغم من أن الهيكل الخارجي له تأثير في عزل المخاطر التجارية، وتحسين الضرائب، وتشغيل رأس المال، إلا أنه على مستوى المسؤولية الجنائية، لا يمكن أن يشكل درعًا للإعفاء من القانون الصيني.
بعبارة أخرى، فإن وظيفة الهيكل الخارجي هي "العزل التجاري" وليس "الحماية الجنائية". تكمن فاعليته الرئيسية في:
تجنب قيود قوانين الأوراق المالية من الهيئات التنظيمية مثل الولايات المتحدة;
تحقيق حوافز الخيارات، وتصميم هيكل التمويل، وما إلى ذلك من التسهيلات على مستوى رأس المال;
فصل الحسابات والمسؤوليات مع الكيانات داخل الصين.
لكن إذا كان المشروع نفسه ينطوي على أفعال محظورة بموجب القانون الصيني، مثل التشغيل غير القانوني، فتح الكازينوهات، غسل الأموال، التسويق الشبكي، وما إلى ذلك، حتى لو كانت الكيانات المعنية خارج البلاد، فإن السلطات القضائية الصينية لا تزال تمتلك الحق في المساءلة وفقًا لمبدأ "الاختصاص المكاني" أو "الاختصاص الشخصي" المنصوص عليه في قانون العقوبات الصيني.
فيما يتعلق بما إذا كان سيتم محاسبتهم حقًا، فإن هذا يتعلق ب"مخاطر احتمالية".
لذلك، عند تقديم استشارات تصميم الهيكل للمشاريع، غالبًا ما نعود إلى المشروع نفسه، ونتعرف بالتفصيل على نموذج أعماله، ومسار التمويل، والجمهور المستهدف، بدلاً من مناقشة مكان التسجيل أولاً، وكيفية بناء الهيكل. فقط من خلال فهم جوهر المشروع يمكننا تحديد ما إذا كان لديه أساس الامتثال، ويمكننا أيضًا تقديم أكثر الحلول العملية لمشاكلهم.
ما معنى "التنفيذ الشفاف"؟ يجب على مشاريع Web3 التركيز على عدة أبعاد رئيسية
في العمل اليومي، غالبًا ما تواجه أسئلة مماثلة:
هل يمكنني وضع المشروع في جزر كايمان وسنغافورة؟
خادم المشروع موجود في الخارج، ولا يفتح للمستخدمين في الصين، هل هذا يعني أنه لا توجد مشكلة؟
أنا مجرد مستشار تقني / تطوير خارجي، لا أشارك في العمليات، ولا أتعامل مع الأموال، هل لا يزال هناك مخاطر؟
لقد وجدت صديقًا أجنبيًا ليكون المؤسس الاسمي للفريق، بينما أنا أعمل في الخلفية فقط، هل هذا أكثر أمانًا؟
هل يعني إعلان "لن نقدم خدمات للمستخدمين في الصين" في الورقة البيضاء أنني معفي من المسؤولية؟
هذه القضايا تعكس في الواقع سوء فهم أساسي - نقص الوعي بنموذج "التطبيق الشفاف" للسلطات القضائية في بلادنا.
يمكن فهم ما يسمى بـ "التنفيذ الشفاف" من مبدأين أساسيين: مبدأ الإقليم ومبدأ الشخصية.
▶مبدأ الولاية: حتى إذا تم تسجيل المشروع في الخارج، ولكن إذا كانت هناك حالات معينة، فقد يُعتبر "الحدث قد وقع في الدولة"، مما يؤدي إلى تطبيق القانون الصيني:
مستخدمي المشروع يأتون بشكل رئيسي من الصين ( مثل بناء مجتمع باللغة الصينية، والترويج للمشروع بين المواطنين );
الأعضاء الرئيسيون في المشروع أو الفريق الفني موجودون داخل الصين;
هناك أنشطة ترويجية داخلية، تعاون تجاري، تسوية، إلخ ( حتى لو تم الانتهاء منها من خلال شركات خارجية أو شركات وكلاء ).
▶مبدأ الولاية: وفقًا للمادة 7 من قانون العقوبات في بلادنا، يمكن محاسبة المواطنين الصينيين الذين يرتكبون أفعالًا "تستوجب المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون الصيني" خارج البلاد.
على سبيل المثال، يشارك المطورون الصينيون في دبي في بناء منصات قمار على السلسلة، ومنصات جمع الأموال بالعملات الافتراضية، وقنوات صرف OTC، طالما أنهم ينتهكون الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات الصيني، فقد يتم فتح تحقيق من قبل السلطات القضائية الصينية.
على سبيل المثال: في حالة نموذجية نشرتها النيابة العامة العليا ومكتب الدولة للنقد الأجنبي في عام 2023، قام شخص ما بإنشاء موقع غير قانوني للصرف ( من خلال تسهيل معاملات اليوان الصيني مقابل العملات الأجنبية باستخدام العملات الافتراضية )، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التشغيل غير القانوني.
لذلك، فإن "إنفاذ الاختراق" في مجال Web3 يظهر بشكل شائع بما في ذلك:
مكان التسجيل الشفاف: حتى لو كانت الشركة في جزر كايمان أو BVI أو سنغافورة، إذا كان المستخدم والتشغيل في الصين، فقد يتم اعتبار ذلك "تنفيذ جريمة داخلية";
الهوية التقنية للنفاذ: حتى لو كان المسؤول الفني يُعتبر فقط مستشارًا أو مطورًا في الخارج، طالما توجد سلوكيات مثل تقديم الكود، إدارة صلاحيات العقود، تقسيم أرباح المشروع، والتحكم في المفاتيح الخاصة، لا يزال من الممكن اعتباره "الشخص المسيطر الفعلي"؛
بيانات سلسلة البلوكشين الشفافة: يمكن للجهات التنظيمية التأكد من ما إذا كانت المشاريع "تخدم المستخدمين الصينيين" أو تنطوي على مخاطر قانونية تتعلق بالمقامرة أو الاحتيال أو غسل الأموال من خلال تتبع البيانات على السلسلة، تدقيق KYT، وتكوين صورة عن المستخدم.
بالنسبة لرؤساء التكنولوجيا، فإن فهم المنطق الأساسي لـ "التطبيق العملي الشامل" هو الخطوة الأولى في إدارة مخاطر المشروع.
الخاتمة
يعتقد العديد من الناس أنه بمجرد "إطلاق" المشروع إلى الخارج، يمكنهم الهروب نهائيًا من رقابة القانون الصيني. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم يتم إجراء تقييم لمخاطر قانونية على المشروع، فإنه حتى لو تم تأسيسه في الخارج، فإنه من الصعب القول بأنه آمن.
آمل أن يذكّر هذا المقال رواد الأعمال وقادة التكنولوجيا في مجال Web3: إن ما إذا كان المشروع يمتلك أساسيات الامتثال ليس مرتبطًا بمكان التسجيل، بل يتعلق بما إذا كان المشروع نفسه يتجاوز الخطوط الحمراء التي تحددها القوانين الصينية.
فقط من خلال اعتبار تحديد المخاطر كفكر أساسي في المراحل المبكرة، يمكن أن تسير المشاريع أبعد وتعيش لفترة أطول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مشروع Web3 للخارج ≠ الامتثال المخاطر القانونية والأخطاء الشائعة التي يجب أن يعرفها المسؤول الفني
أخطاء الامتثال التي يغفل عنها رواد الأعمال في Web3: التوسع إلى الخارج لا يعني الامتثال
منذ أن أصدرت الجهات المعنية إشعارًا تنظيميًا مهمًا في عام 2021، أعربت العديد من مشاريع Web3 عن "وقف الخدمات في منطقة البر الرئيسي للصين"، وانتقلت الكيانات الأساسية للمشاريع إلى الخارج. ومع ذلك، لا تزال العديد من شركات التشفير تقدم خدماتها للمستخدمين في البر الرئيسي.
في الوقت نفسه، يفكر العديد من المطورين في التحول من Web2 إلى Web3. بالمقارنة مع المحترفين الذين يعملون في Web3 منذ سنوات، فإن الفنيين الذين يعتزمون الدخول في هذا المجال غالبًا ما يهتمون أكثر بشرعية المشروع، ويرغبون في تحديد ما إذا كانوا سيدخلون السوق حقًا بناءً على حدود قانونية واضحة وفعالية في السيطرة على المخاطر.
سواء كان ذلك للمحترفين في تقنية Web3 الذين دخلوا المجال بالفعل، أو المهندسين ورؤساء التطوير الذين يخططون للتحول من Web2، سيواجه الجميع خلال مرحلة انطلاق المشروع من 0 إلى 1 مشكلة شائعة: أين يجب أن يكون المشروع؟
نظرًا لأن البر الرئيسي للصين يحافظ دائمًا على رقابة صارمة على Web3، وخاصة المشاريع المبتكرة التي تحمل خصائص مالية، يميل العديد من فرق المشاريع إلى "الخروج بالمشاريع" - اختيار التسجيل في الخارج، وتوزيع الفرق التقنية في هونغ كونغ وسنغافورة وجنوب شرق آسيا.
في نظر المؤسسين التقنيين أو المسؤولين التقنيين لمشاريع Web3، يبدو أن طريقة "التسجيل الخارجي + النشر عن بُعد" تتمتع بشكل طبيعي بميزة "الامتثال" - حيث أن المشروع لم يُنفذ في الصين، وبالتالي فهو ليس ضمن الخط الأحمر للقانون الصيني.
لكن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير مما تم تصوره. وفقًا لتجارب فرق المحامين المعنيين الذين قاموا بتمثيل العديد من القضايا الجنائية في السنوات الأخيرة، ما نراه هو: حتى لو كان هيكل المشروع في الخارج، طالما أنه يمس الحدود القانونية الصينية، لا يزال هناك خطر كبير من المساءلة.
لذا، يأمل هذا المقال في مساعدة صانعي القرار الفنيين في فرق ريادة الأعمال Web3 على فهم مسألة جوهرية: لماذا قد يؤدي "المشاريع في الخارج" أيضًا إلى مخاطر قانونية في الصين؟
لماذا تختار معظم مشاريع Web3 التوجه للخارج؟ منطق البقاء في ظل التنظيمات.
بالنسبة لمعظم رواد الأعمال، فإن الطلب الأساسي في المرحلة الأولية هو "البقاء على قيد الحياة". يبدو أن الامتثال مهم، ولكن في المراحل المبكرة حيث تكون الموارد محدودة والإيقاع ضاغطًا، غالبًا ما يتأخر في الأولويات.
لكن أولئك الذين لديهم خطط طويلة الأجل سيراقبون سياسات التنظيم مبكرًا، ويفهمون الحدود القانونية، ويحددون ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به، وبالتالي يقررون كيف ينبغي بناء المشروع وأين ينبغي أن يتم تنفيذه.
وإلا، فإن عواقب踩雷 قد تكون خطيرة للغاية. كان هناك مشاريع Web3 في الصناعة استغرقت 13 يومًا فقط من الحياة إلى الموت، مما يجعلها حالة نموذجية معاكسة في بيئة تنظيمية صارمة.
ما هي الوثائق التنظيمية الرئيسية المتعلقة بـ Web3 في الصين التي يجب على المسؤولين الفنيين في المشاريع أن يكونوا على دراية بها؟ على الرغم من وجود العديد من السياسات ذات الصلة، إلا أنه إذا نظرنا فقط من منظور الوقاية من المخاطر الجنائية، فيجب التركيز على النقطتين التاليتين:
الإعلان الصادر في عام 2017 حول "الامتثال لمخاطر تمويل إصدار الرموز"
الإشعار الصادر في عام 2021 بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية
الروح الأساسية لهذين الوثيقتين السياسيتين هي: حظر الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO)، وتحديد بوضوح أن الأنشطة المالية المتعلقة بالعملات الافتراضية تُعتبر أنشطة مالية غير قانونية.
خصوصًا إشعار عام 2021، الذي أطلق عليه في الصناعة "أقوى وثيقة تنظيمية". إنه لا يوضح فقط أن أنشطة تداول العملات الافتراضية غير قانونية، بل ينص أيضًا بوضوح على أن "منصات تداول العملات الافتراضية الخارجية التي تمارس الأنشطة ذات الصلة لا يُسمح لها بتقديم خدمات للمقيمين في الصين".
لذلك، تختار معظم مشاريع Web3 "الذهاب إلى البحر" لتجنب المخاطر.
لكن المشكلة هي: هل المشروع آمن حقًا إذا خرج إلى الخارج؟
هل يمكن تجنب القوانين الصينية عند الخروج إلى البحر؟ تحليل المفاهيم الخاطئة الشائعة لدى المسؤولين الفنيين
تستشير العديد من المشاريع المحامين بنشاط في مرحلة البدء: أين يجب تسجيل الشركة؟ هل نختار جزر كايمان أو BVI أو سنغافورة؟ هل نقوم بإنشاء مؤسسة أم هيكل شركة أم وابنة؟ تبدو هذه الأسئلة وكأنها تتعلق باستراتيجية الشركة، لكنها غالبًا ما تخفي فرضية أساسية - الاعتقاد بأن "التسجيل في الخارج يمكن أن يتجنب القوانين الصينية".
لكن بناءً على خبرة فريق المحامين المعنيين في تمثيل عدة قضايا جنائية، يجب أن نوضح بشكل قاطع: على الرغم من أن الهيكل الخارجي له تأثير في عزل المخاطر التجارية، وتحسين الضرائب، وتشغيل رأس المال، إلا أنه على مستوى المسؤولية الجنائية، لا يمكن أن يشكل درعًا للإعفاء من القانون الصيني.
بعبارة أخرى، فإن وظيفة الهيكل الخارجي هي "العزل التجاري" وليس "الحماية الجنائية". تكمن فاعليته الرئيسية في:
تجنب قيود قوانين الأوراق المالية من الهيئات التنظيمية مثل الولايات المتحدة;
تجنب الازدواج الضريبي، وتحسين الترتيبات الضريبية العالمية؛
تحقيق حوافز الخيارات، وتصميم هيكل التمويل، وما إلى ذلك من التسهيلات على مستوى رأس المال;
فصل الحسابات والمسؤوليات مع الكيانات داخل الصين.
لكن إذا كان المشروع نفسه ينطوي على أفعال محظورة بموجب القانون الصيني، مثل التشغيل غير القانوني، فتح الكازينوهات، غسل الأموال، التسويق الشبكي، وما إلى ذلك، حتى لو كانت الكيانات المعنية خارج البلاد، فإن السلطات القضائية الصينية لا تزال تمتلك الحق في المساءلة وفقًا لمبدأ "الاختصاص المكاني" أو "الاختصاص الشخصي" المنصوص عليه في قانون العقوبات الصيني.
فيما يتعلق بما إذا كان سيتم محاسبتهم حقًا، فإن هذا يتعلق ب"مخاطر احتمالية".
لذلك، عند تقديم استشارات تصميم الهيكل للمشاريع، غالبًا ما نعود إلى المشروع نفسه، ونتعرف بالتفصيل على نموذج أعماله، ومسار التمويل، والجمهور المستهدف، بدلاً من مناقشة مكان التسجيل أولاً، وكيفية بناء الهيكل. فقط من خلال فهم جوهر المشروع يمكننا تحديد ما إذا كان لديه أساس الامتثال، ويمكننا أيضًا تقديم أكثر الحلول العملية لمشاكلهم.
ما معنى "التنفيذ الشفاف"؟ يجب على مشاريع Web3 التركيز على عدة أبعاد رئيسية
في العمل اليومي، غالبًا ما تواجه أسئلة مماثلة:
هل يمكنني وضع المشروع في جزر كايمان وسنغافورة؟
خادم المشروع موجود في الخارج، ولا يفتح للمستخدمين في الصين، هل هذا يعني أنه لا توجد مشكلة؟
أنا مجرد مستشار تقني / تطوير خارجي، لا أشارك في العمليات، ولا أتعامل مع الأموال، هل لا يزال هناك مخاطر؟
لقد وجدت صديقًا أجنبيًا ليكون المؤسس الاسمي للفريق، بينما أنا أعمل في الخلفية فقط، هل هذا أكثر أمانًا؟
هل يعني إعلان "لن نقدم خدمات للمستخدمين في الصين" في الورقة البيضاء أنني معفي من المسؤولية؟
هذه القضايا تعكس في الواقع سوء فهم أساسي - نقص الوعي بنموذج "التطبيق الشفاف" للسلطات القضائية في بلادنا.
يمكن فهم ما يسمى بـ "التنفيذ الشفاف" من مبدأين أساسيين: مبدأ الإقليم ومبدأ الشخصية.
▶مبدأ الولاية: حتى إذا تم تسجيل المشروع في الخارج، ولكن إذا كانت هناك حالات معينة، فقد يُعتبر "الحدث قد وقع في الدولة"، مما يؤدي إلى تطبيق القانون الصيني:
مستخدمي المشروع يأتون بشكل رئيسي من الصين ( مثل بناء مجتمع باللغة الصينية، والترويج للمشروع بين المواطنين );
الأعضاء الرئيسيون في المشروع أو الفريق الفني موجودون داخل الصين;
هناك أنشطة ترويجية داخلية، تعاون تجاري، تسوية، إلخ ( حتى لو تم الانتهاء منها من خلال شركات خارجية أو شركات وكلاء ).
▶مبدأ الولاية: وفقًا للمادة 7 من قانون العقوبات في بلادنا، يمكن محاسبة المواطنين الصينيين الذين يرتكبون أفعالًا "تستوجب المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون الصيني" خارج البلاد.
على سبيل المثال، يشارك المطورون الصينيون في دبي في بناء منصات قمار على السلسلة، ومنصات جمع الأموال بالعملات الافتراضية، وقنوات صرف OTC، طالما أنهم ينتهكون الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات الصيني، فقد يتم فتح تحقيق من قبل السلطات القضائية الصينية.
على سبيل المثال: في حالة نموذجية نشرتها النيابة العامة العليا ومكتب الدولة للنقد الأجنبي في عام 2023، قام شخص ما بإنشاء موقع غير قانوني للصرف ( من خلال تسهيل معاملات اليوان الصيني مقابل العملات الأجنبية باستخدام العملات الافتراضية )، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التشغيل غير القانوني.
لذلك، فإن "إنفاذ الاختراق" في مجال Web3 يظهر بشكل شائع بما في ذلك:
مكان التسجيل الشفاف: حتى لو كانت الشركة في جزر كايمان أو BVI أو سنغافورة، إذا كان المستخدم والتشغيل في الصين، فقد يتم اعتبار ذلك "تنفيذ جريمة داخلية";
الهوية التقنية للنفاذ: حتى لو كان المسؤول الفني يُعتبر فقط مستشارًا أو مطورًا في الخارج، طالما توجد سلوكيات مثل تقديم الكود، إدارة صلاحيات العقود، تقسيم أرباح المشروع، والتحكم في المفاتيح الخاصة، لا يزال من الممكن اعتباره "الشخص المسيطر الفعلي"؛
بيانات سلسلة البلوكشين الشفافة: يمكن للجهات التنظيمية التأكد من ما إذا كانت المشاريع "تخدم المستخدمين الصينيين" أو تنطوي على مخاطر قانونية تتعلق بالمقامرة أو الاحتيال أو غسل الأموال من خلال تتبع البيانات على السلسلة، تدقيق KYT، وتكوين صورة عن المستخدم.
بالنسبة لرؤساء التكنولوجيا، فإن فهم المنطق الأساسي لـ "التطبيق العملي الشامل" هو الخطوة الأولى في إدارة مخاطر المشروع.
الخاتمة
يعتقد العديد من الناس أنه بمجرد "إطلاق" المشروع إلى الخارج، يمكنهم الهروب نهائيًا من رقابة القانون الصيني. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم يتم إجراء تقييم لمخاطر قانونية على المشروع، فإنه حتى لو تم تأسيسه في الخارج، فإنه من الصعب القول بأنه آمن.
آمل أن يذكّر هذا المقال رواد الأعمال وقادة التكنولوجيا في مجال Web3: إن ما إذا كان المشروع يمتلك أساسيات الامتثال ليس مرتبطًا بمكان التسجيل، بل يتعلق بما إذا كان المشروع نفسه يتجاوز الخطوط الحمراء التي تحددها القوانين الصينية.
فقط من خلال اعتبار تحديد المخاطر كفكر أساسي في المراحل المبكرة، يمكن أن تسير المشاريع أبعد وتعيش لفترة أطول.