Analisis Peristiwa Pembekuan Stablecoin Terpusat: Studi Kasus Sebuah Perusahaan Pembayaran
Sebuah stablecoin terpusat adalah token yang berjalan di jaringan blockchain melalui kontrak pintar, yang nilainya terikat pada dolar AS. Selain memiliki fitur umum cryptocurrency seperti transfer anonim dan penggunaan tanpa izin, penerbit juga memiliki hak manajerial yang kuat, dapat mencetak, menghancurkan, atau membatasi operasi token di alamat tertentu, yang dikenal sebagai "membekukan".
Tindakan pembekuan ini biasanya diminta oleh lembaga penegak hukum atau dipicu oleh insiden keamanan besar, dengan tujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal dan melindungi aset yang terpengaruh. Seiring dengan meluasnya penggunaan stablecoin ini, aktivitas kriminal terkait meningkat, dan kejadian pembekuan menjadi semakin umum. Ini berdampak negatif pada banyak perusahaan Web3 yang beroperasi normal tetapi tanpa sengaja menerima dana berisiko, bahkan membawa risiko hukum.
Artikel ini akan menganalisis peristiwa di mana sebuah perusahaan pembayaran di Asia Tenggara membekukan hampir 30 juta dolar AS stablecoin.
Gambaran Umum Skala Bisnis Perusahaan
Perusahaan ini adalah kelompok keuangan besar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan stablecoin. Menurut data dari sebuah platform pemantauan risiko, alamat resmi dan pengguna perusahaan ini mencapai lebih dari 180.000, menjadikannya perusahaan kripto terbesar di daerah tersebut, dengan pengaruh yang mencakup seluruh Asia Tenggara dan sebagian wilayah Asia Timur.
Data menunjukkan bahwa dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan dari alamat bisnis yang diketahui perusahaan terus meningkat, dari terendah 1,03 miliar dolar AS menjadi tertinggi 8,39 miliar dolar AS, dengan total skala mencapai 102,397 miliar dolar AS dalam dua tahun. Pada periode yang sama, alamat bisnis terkait mempertahankan jumlah cadangan yang cukup besar, dengan saldo rata-rata harian mencapai 35,68 juta dolar AS.
Karena Asia Tenggara adalah daerah dengan tingkat tinggi aktivitas ilegal cryptocurrency, alamat bisnis perusahaan tersebut terpengaruh hingga batas tertentu. Sebagai contoh salah satu alamat bisnis jaminan inti mereka, antara Juli 2023 dan Juni 2024, sekitar 19,92% dari dana yang masuk ke alamat tersebut ditandai sebagai dana berisiko tinggi, termasuk perjudian online, transaksi industri gelap, pencucian uang, dan penipuan.
Analisis Peristiwa Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat jaringan Tron perusahaan tersebut dibatasi, dan 29,62 juta dolar AS stablecoin dibekukan dan tidak dapat dipindahkan. Setelah diselidiki, alamat tersebut dibuat hanya dalam 5 hari dan telah memproses lebih dari 1 miliar dolar AS dalam transaksi, menerima sejumlah besar dana dari pengguna perusahaan dan alamat resmi.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pembekuan ini mungkin terkait dengan insiden pencurian yang terjadi di salah satu bursa di Jepang sebelumnya. Aset yang dicuri masuk ke dalam sistem perusahaan pembayaran tersebut melalui pertukaran lintas rantai. Analisis menunjukkan bahwa sekitar 610 Bitcoin dikonversi menjadi aset seperti stablecoin senilai 31,82 juta dolar AS melalui berbagai jembatan lintas rantai, di mana sekitar 14 juta dolar AS akhirnya masuk ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa sebagian dana dalam insiden pencurian bursa lainnya juga terkait dengan perusahaan tersebut. Pada awal Juni 2024, setidaknya 1.050.000 dolar AS dana yang terlibat mengalir ke alamat pengguna perusahaan tersebut dan dialihkan ke beberapa alamat bisnis resmi.
Dampak Setelah Pembekuan
$29,63 juta yang dibekukan sekitar 75% dari cadangan perusahaan, memberikan tekanan tertentu pada operasi penarikan. Analisis menunjukkan bahwa 2,5 jam setelah kejadian pembekuan, perusahaan mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani permintaan pengguna. Hingga 16 Juli, volume transaksi di alamat baru telah mencapai $733 juta.
Melakukan statistik terhadap kondisi penerimaan dan pengeluaran alamat baru, tidak ditemukan anomali dana yang signifikan. Alamat tersebut saat ini masih memiliki saldo 12,88 juta dolar AS. Analisis pihak lawan menunjukkan bahwa setelah dibekukan, perusahaan mengalami keluarnya dana dalam skala besar, tetapi segera menambah cadangan dari alamat bisnis lainnya, sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan koin dari pengguna.
Secara keseluruhan, meskipun mengalami pembekuan, perusahaan tersebut masih dapat mempertahankan operasi normal saat ini. Namun, kejadian ini menyoroti risiko dan dampak dari stablecoin terpusat dalam ekosistem cryptocurrency, serta mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dalam hal kepatuhan dan manajemen risiko.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
23 Suka
Hadiah
23
9
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
WalletDetective
· 08-13 07:58
Paling takut dengan uang yang tertulis hitam di atas putih seperti ini.
Lihat AsliBalas0
SnapshotDayLaborer
· 08-13 00:40
Kira-kira apa lagi, sudah dibekukan lagi ya
Lihat AsliBalas0
NotAFinancialAdvice
· 08-12 07:34
bull dan kuda pada akhirnya akan terbalik
Lihat AsliBalas0
OnchainDetective
· 08-10 17:56
Uang beku, perusahaan bangkrut.
Lihat AsliBalas0
HalfPositionRunner
· 08-10 08:32
Bermain itu boleh, tapi jangan sampai terbawa arus ya.
Lihat AsliBalas0
SandwichVictim
· 08-10 08:29
Sangat merepotkan, masih ingin lari
Lihat AsliBalas0
MissingSats
· 08-10 08:27
on-chain lagi dibekukan
Lihat AsliBalas0
LiquidityNinja
· 08-10 08:25
Satu-satunya manfaat desentralisasi adalah mengejar pembunuh dan menangkap pencuri.
Perusahaan pembayaran Asia Tenggara mengalami pembekuan 30 juta USDT terkait kasus pencurian di pertukaran Jepang.
Analisis Peristiwa Pembekuan Stablecoin Terpusat: Studi Kasus Sebuah Perusahaan Pembayaran
Sebuah stablecoin terpusat adalah token yang berjalan di jaringan blockchain melalui kontrak pintar, yang nilainya terikat pada dolar AS. Selain memiliki fitur umum cryptocurrency seperti transfer anonim dan penggunaan tanpa izin, penerbit juga memiliki hak manajerial yang kuat, dapat mencetak, menghancurkan, atau membatasi operasi token di alamat tertentu, yang dikenal sebagai "membekukan".
Tindakan pembekuan ini biasanya diminta oleh lembaga penegak hukum atau dipicu oleh insiden keamanan besar, dengan tujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal dan melindungi aset yang terpengaruh. Seiring dengan meluasnya penggunaan stablecoin ini, aktivitas kriminal terkait meningkat, dan kejadian pembekuan menjadi semakin umum. Ini berdampak negatif pada banyak perusahaan Web3 yang beroperasi normal tetapi tanpa sengaja menerima dana berisiko, bahkan membawa risiko hukum.
Artikel ini akan menganalisis peristiwa di mana sebuah perusahaan pembayaran di Asia Tenggara membekukan hampir 30 juta dolar AS stablecoin.
Gambaran Umum Skala Bisnis Perusahaan
Perusahaan ini adalah kelompok keuangan besar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan stablecoin. Menurut data dari sebuah platform pemantauan risiko, alamat resmi dan pengguna perusahaan ini mencapai lebih dari 180.000, menjadikannya perusahaan kripto terbesar di daerah tersebut, dengan pengaruh yang mencakup seluruh Asia Tenggara dan sebagian wilayah Asia Timur.
Data menunjukkan bahwa dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan dari alamat bisnis yang diketahui perusahaan terus meningkat, dari terendah 1,03 miliar dolar AS menjadi tertinggi 8,39 miliar dolar AS, dengan total skala mencapai 102,397 miliar dolar AS dalam dua tahun. Pada periode yang sama, alamat bisnis terkait mempertahankan jumlah cadangan yang cukup besar, dengan saldo rata-rata harian mencapai 35,68 juta dolar AS.
Karena Asia Tenggara adalah daerah dengan tingkat tinggi aktivitas ilegal cryptocurrency, alamat bisnis perusahaan tersebut terpengaruh hingga batas tertentu. Sebagai contoh salah satu alamat bisnis jaminan inti mereka, antara Juli 2023 dan Juni 2024, sekitar 19,92% dari dana yang masuk ke alamat tersebut ditandai sebagai dana berisiko tinggi, termasuk perjudian online, transaksi industri gelap, pencucian uang, dan penipuan.
Analisis Peristiwa Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat jaringan Tron perusahaan tersebut dibatasi, dan 29,62 juta dolar AS stablecoin dibekukan dan tidak dapat dipindahkan. Setelah diselidiki, alamat tersebut dibuat hanya dalam 5 hari dan telah memproses lebih dari 1 miliar dolar AS dalam transaksi, menerima sejumlah besar dana dari pengguna perusahaan dan alamat resmi.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pembekuan ini mungkin terkait dengan insiden pencurian yang terjadi di salah satu bursa di Jepang sebelumnya. Aset yang dicuri masuk ke dalam sistem perusahaan pembayaran tersebut melalui pertukaran lintas rantai. Analisis menunjukkan bahwa sekitar 610 Bitcoin dikonversi menjadi aset seperti stablecoin senilai 31,82 juta dolar AS melalui berbagai jembatan lintas rantai, di mana sekitar 14 juta dolar AS akhirnya masuk ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa sebagian dana dalam insiden pencurian bursa lainnya juga terkait dengan perusahaan tersebut. Pada awal Juni 2024, setidaknya 1.050.000 dolar AS dana yang terlibat mengalir ke alamat pengguna perusahaan tersebut dan dialihkan ke beberapa alamat bisnis resmi.
Dampak Setelah Pembekuan
$29,63 juta yang dibekukan sekitar 75% dari cadangan perusahaan, memberikan tekanan tertentu pada operasi penarikan. Analisis menunjukkan bahwa 2,5 jam setelah kejadian pembekuan, perusahaan mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani permintaan pengguna. Hingga 16 Juli, volume transaksi di alamat baru telah mencapai $733 juta.
Melakukan statistik terhadap kondisi penerimaan dan pengeluaran alamat baru, tidak ditemukan anomali dana yang signifikan. Alamat tersebut saat ini masih memiliki saldo 12,88 juta dolar AS. Analisis pihak lawan menunjukkan bahwa setelah dibekukan, perusahaan mengalami keluarnya dana dalam skala besar, tetapi segera menambah cadangan dari alamat bisnis lainnya, sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan koin dari pengguna.
Secara keseluruhan, meskipun mengalami pembekuan, perusahaan tersebut masih dapat mempertahankan operasi normal saat ini. Namun, kejadian ini menyoroti risiko dan dampak dari stablecoin terpusat dalam ekosistem cryptocurrency, serta mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dalam hal kepatuhan dan manajemen risiko.