暗号詐欺の謎を解く:DeFi空間での詐欺について詳しく見る

近年、暗号化通貨業界で最も一般的な目薬の一つがいわゆる「跑路」プロジェクトです。すでに多くのこのような目薬が明らかにされていますが、まだ発見されていないケースが多数存在します。データ統計によると、イーサリアム、BNBチェーン、その他の主要なLayer 1ブロックチェーン上で、少なくとも18.8万件の潜在的な「跑路」目薬プロジェクトが展開されています。

各大区ブロックチェーン上の詐欺トークンプロジェクトの分布

データによると、BNBチェーン上の約12%のBEP-20トークンが詐欺の特徴を示し、Ethereum上では8%のERC-20トークンに疑わしい兆候が見られます。同時に、約9.1億ドルの詐欺に関連するETHが中央集権型または規制された暗号通貨取引所を通じて処理されました。さらに、ブロックチェーン分析機関のデータによれば、10月には11の分散型金融プロトコルが攻撃を受け、7.18億ドルの暗号資産に影響を及ぼし、今年これまでで最高の月間暗号損失記録を更新しました。

ある有名な取引プラットフォームは、ブロックチェーンエコシステムの中で最も大規模な暗号取引プラットフォームの一つとして、絶えず増加する新機能と拡大するユーザー群が詐欺師やハッカーの主要なターゲットになる可能性があります。このプラットフォームは、ネットワーク上のスマートコントラクト詐欺の普遍性を認識しているようで、現在はリスク監視ツールを統合し、リアルタイムでリスクを検出し、ユーザーに潜在的なリスクプロジェクト、例えば「跑路」やその他の目薬についてタイムリーに通知しています。

"跑路"プロジェクトの一般的な手口

"跑路"プロジェクトは"詐欺トークン"または"分散型金融詐欺"とも呼ばれ、これらのプロジェクトはスマートコントラクト内に精巧に設計されたコードを持ち、小口投資家から資金を盗むことを目的としています。そのコード設計の目標は通常次のようなものです：

1. 二次販売は禁止されています
2. プロジェクト開発者が新しいトークンを自由に発行できることを許可する
3. バイヤーに100%の販売手数料を請求する

これらのスクリプトはトークンの中に隠されており、真相を知らない個人投資家が購入すると巨大なリスクに直面します。ほとんどの場合、これらの詐欺トークンは市場にある他の暗号通貨と見た目は変わらず、ブロックチェーンの同質的トークン基準にも従っていますが、本当の問題はより深いレベルのスマートコントラクトのソースコードに隠されています。

暗号化通貨業界の発展に伴い、詐欺師たちも基盤技術の運用方法を理解し、スマートコントラクトに対して大量の修正を行うことができるようになった。彼らは通常、悪意のあるルールをハードコーディングの方法でスマートコントラクトに組み込み、自らに追加の権力を与えるだけでなく、購入者の基本的な権利を奪ってしまう。

詐欺師は通常、1つまたは複数の脆弱性を持つトークンを展開した後に「逃げる」プロジェクトを開始します。トークンの展開が完了した後、彼らは分散型取引所(DEX)上に流動性プールを作成し、このトークンを他の「合法的」暗号通貨と取引ペアとして設定します。その後、彼らは意図的に大量の取引量を生み出し、トークンの価値を誇張し、小口投資家の関心を引きます。

上述の通常の手段に加えて、"跑路"プロジェクトはその合法性を次の方法で装飾することもあります：

1. 偽のウェブサイトとプロジェクトのロードマップを作成する
2. 偽のパートナーシップを宣伝し、偽の著名な開発者情報を表示する
3. ソーシャルメディアに広告を掲載する

十分な数のユーザーがトークンを購入すると、詐欺師はトークンを迅速に売却し、分散型取引所で他の暗号通貨に交換し始めます。短期間の大規模な売却は、トークンの価格を急速にゼロに戻し、この目薬を完了させます。

主な"逃げる"トークン詐欺タイプ

現在、市場には主に三つの"目薬"タイプが存在します：

1. 蜜罐の脆弱性を隠蔽して展開する
2. 暗号化された私造トークン機能
3. バランス変更の裏口

ハニーポットの脆弱性は通常、トークン購入者の再販を妨げ、開発者のみが自分が保有する暗号通貨を販売できるようにします。一般の投資家は取引中に取引を完了できないというエラーメッセージを受け取ることがよくあります。2022年10月25日現在、市場にはハニーポットの脆弱性を抱えるトークンプロジェクトが約96,008件存在します。

私造代币機能は詐欺師に特定のアカウントに新しいトークンを鋳造する権限を与えることを可能にします。詐欺師が鋳造機能を呼び出すと、大量のトークンを所有し、市場に投げ売りすることで、他の保有者のトークン価値が大幅に下落します。2022年10月25日時点で、市場には約40,569の私造代币機能を隠しているプロジェクトがあります。

残高の変更バックドアは、私的に作成されたトークンの機能に似ており、詐欺者がトークン保有者の残高を変更することを許可します。特定のアカウントがトークン保有者の残高をゼロに設定すると、保有者は販売や引き出しができなくなり、詐欺者は流動性を除去したり、トークンを売却して退出することができます。

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まとめ

暗号化目薬の増加に伴い、投資家は暗号プロジェクトを選ぶ際に潜在的なリスクを慎重に評価する必要があります。また、規制当局は消費者の利益を保護し、市場の誠実性、透明性、消費者保護基準の向上を促進するために、取り締まりを強化すべきです。これによって、より安全で信頼性の高い暗号通貨エコシステムを構築することができるのです。