التمييز بين جريمة المساعدة في جرائم المال الافتراضي وجريمة التستر

مع التطور السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تعتبر جريمة مساعدة أنشطة الجريمة المعلوماتية (المعروفة باسم "جريمة المساعدة") وجريمة إخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء") من بين التهم الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما تحدث تداخلات واضطرابات في تحديد الحقائق وتطبيق القانون.

هذا التشويش لا يؤثر فقط على تحديد دقة القضية، ولكنه يتعلق أيضًا بشكل مباشر بشدة العقوبة. على الرغم من أن هذين الاتهامين هما أداتان مهمتان في القانون الجنائي لمكافحة جرائم الشبكات المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في النية الذاتية، وطريقة التصرف، ونطاق العقوبة.

ستتناول هذه المقالة بعمق كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للمتخصصين المعنيين.

1. تحليل الحالة

فيما يلي حالة فعلية توضح الفرق بين حكم المحكمة في قضايا جريمة الإخفاء المتعلقة بالعملات وجريمة دعم العملات. في قضية الإخفاء ضد تشين سي وآخرين التي حكمت بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان (رقم الحكم (2022) يوي 08 الجنائية 50)، فإن الوقائع الأساسية للقضية هي كما يلي:

في ديسمبر 2020، نظم لي قانغ وانغ آخرون في علمهم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقة بنكية لنقل عائدات الجرائم غير القانونية، حيث قاموا بتنظيم تشينغ سي وآخرين لاستخدام بطاقات بنكية لنقل العائدات الإجرامية. كان تشينغ سي وآخرون على علم بذلك، حيث قدموا بطاقات بنكية تم إصدارها باسمهم للمشاركة في التحويل (بعضها من خلال شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، وتم إجراء المحاسبة والتسوية من خلال مجموعات الدردشة عبر الإنترنت. وفقًا للإحصائيات، قامت تشينغ سي بتحويل أموال الاحتيال بقيمة تزيد عن 147,000 يوان باستخدام 3 بطاقات بنكية.

في فبراير 2021، تم القبض على لي غانغ وعدد من الأشخاص. لكن شين سي وآخرون استمروا في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم، أو من خلال شراء المال الافتراضي لتحويل الأموال، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 441 ألف يوان.

خلصت المحكمة الابتدائية إلى أن تشين سي قد ارتكب جريمة إخفاء وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. يعتقد تشين ومحاميه أن الجريمة يجب أن تُصنف كجريمة مساعدة أخف، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.

توضح هذه الحالة أنه عند نقل الأموال غير المشروعة من خلال المال الافتراضي، فإن النقطة الرئيسية للنزاع الشائعة بين الدفاع والادعاء والمحكمة هي مسألة تطبيق جريمة المساعدة والتستر.

ثانياً، نطاق تطبيق جريمة المساعدة والجريمة الخفية في قضايا العملة الافتراضية

في قضايا الجرائم في مجال العملات، فإن حدود تطبيق جريمتي المساعدة والتستر غالبًا ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الشخص الفاعل، ودرجة وعيه، ونتائج أفعاله. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الشخص الفاعل "أن يكون على علم"، لكن عند الفحص الدقيق، فإن سياقات تطبيق الجريمتين تختلف بشكل واضح:

(1) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة المساعدة.

تشير جريمة المساعدة إلى الأفعال التي يتم من خلالها تقديم الدعم الفني، أو الترويج، أو جذب العملاء، أو تسوية المدفوعات، أو التخزين على الشبكة، أو نقل الاتصالات، مع العلم بأن شخصًا آخر يستخدم شبكة المعلومات لارتكاب جريمة. بالنسبة لعملة المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابة الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
2. علمًا بأنه "المال الافتراضي الأسود" أو الأموال غير المشروعة ومع ذلك تقديم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "تشغيل النقاط" أو التحويل.

تتمثل النقطة الأساسية في هذه الجريمة في أن سلوك "المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم الإلكترونية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح النهائي.

(ب) سيناريوهات الاستخدام النموذجية لجريمة التستر

تُركز جريمة إخفاء الجريمة أكثر على مساعدة الجرائم السابقة في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى ذلك في أن الشخص الفاعل يعلم أن هذه الأموال هي عائدات جريمة أو مكاسبها، ومع ذلك يساهم في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تحويلها، وما إلى ذلك. تشمل مظاهرها الشائعة:

1. شراء المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال على الإنترنت؛
2. معرفة أنها أموال غير مشروعة ومع ذلك تقوم ب"غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. التصرفات مثل الحفظ بالنيابة، والسحب.

يؤكد إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "هضم المسروقات"، وهو أقرب إلى المعنى التقليدي لـ "غسل الأموال"، شرط أن تكون المعرفة بالعائدات الإجرامية واضحة.

لذلك ، فإن حدود تطبيق الجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل وموضوع المعرفة الذاتية وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة ، أو في معالجة نتائج الجريمة بعد حدوثها.

٣. كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة التواطؤ وجريمة الإخفاء؟

لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب الجمع بين الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية للقضية للحكم بشكل شامل، ولا يمكن استخدام الأسماء الجنائية ببساطة. الجوانب الثلاثة التالية حاسمة:

(أ) تختلف موضوعات المعرفة الذاتية.

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم ب"قيام الآخرين بارتكاب جريمة باستخدام شبكة المعلومات" نفسها. أي: يجب أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية عبر الإنترنت مثل الاحتيال الهاتفي، القمار، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون لديه علم عام)، ثم يقدم المساعدة.

2. جريمة الإخفاء: يجب على الجاني أن يكون لديه علم بـ "أن الأموال المعالجة هي عائدات جريمة". أي: لا يلزم أن يكون على علم بالتفاصيل المحددة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعلم بأن "الأموال أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني المعرفة بالعمل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر تعني المعرفة بالعائدات الإجرامية.

（二）تختلف نقاط زمن حدوث السلوك

1. تحدث جرائم المساعدة عادة أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، وتلعب دور "المساعدة"؛
2. جريمة الإخفاء تحدث عادة بعد حدوث الجريمة، وتعمل على "غسل المسروقات".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتال في فتح محفظة عملة افتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة المحتال؛ ولكن إذا كان المحتال قد أكمل الاحتيال بالفعل، وتسليم العملة إلى شخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها، فقد يشكل الطرف الآخر جريمة إخفاء.

(ثالثا) هل يؤدي إلى إتمام الجريمة

توجد علاقة سببية قوية غالبًا بين سلوكيات الإخفاء ونتائج الجرائم، على سبيل المثال، بدون تحويلات الأموال، لا يمكن لعصابات الاحتيال التخلص من الأموال. ورغم أن جريمة المساعدة أيضًا تتضمن "تحويل العائدات" للجريمة العليا، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تُعتبر قائمة.

يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من مستويين كما يلي:

الأول هو مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الأفراد على العملة بشكل أساسي، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى الجرائم السابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" اتجاهات العملات.

ثانياً هو الجانب الذاتي: إذا كان المتهم بالفعل لا يعرف أن السلوك في المنبع هو جريمة، بل يعرف فقط "أن هذه العملة غير نظيفة"، يجب أيضاً النظر في تطبيق جريمة المساعدة، وطرح "الجريمة الخفيفة".

أربعة، الخاتمة

تحت تأثير تقنيات المال الافتراضي التي تتمتع بالسرية العالية، وسهولة العبور عبر الحدود، واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر ضبابية. ولكن بالضبط في هذه الحدود الضبابية، يجب على المحامين الجنائيين في مجال Web3 أن يتحملوا مسؤولية "مترجمي القانون"، حيث يتعين عليهم ليس فقط إتقان فنون الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا فهم المنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملات الافتراضية بشكل عميق.

من حيث سياسة الجريمة ، فإن التطبيق الدقيق للتهم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية الحقوق الفردية ، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جرائم المساعدة وجرائم التستر تحدد مباشرة مسار مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين نظام القانون الخاص بالمال الافتراضي، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. لكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملة يمثل اختبارًا صارمًا لقدرات المحامين المهنية وضميرهم.