Merkezi Stabilcoin Dondurma Olayı Analizi: Bir Ödeme Şirketi Örneği
Bir merkezi stablecoin, akıllı sözleşmeler aracılığıyla blockchain ağında çalışan bir token'dır ve değeri dolara bağlıdır. Kripto para birimlerinin yaygın özellikleri olan anonim transfer ve izin gerektirmeme özelliklerinin yanı sıra, ihraç eden tarafın güçlü yönetim yetkileri vardır; token işlemlerini artırabilir, yok edebilir veya belirli adreslerin token işlemlerini kısıtlayabilir, bu da "dondurma" olarak adlandırılır.
Bu dondurma eylemi genellikle hukuk uygulayıcıları tarafından talep edilir veya büyük güvenlik olayları tarafından tetiklenir; amacı yasa dışı faaliyetleri durdurmak ve zarar gören varlıkları korumaktır. Bu stablecoin'in kullanım alanı genişledikçe, ilgili suç faaliyetleri artmakta ve dondurma olayları da giderek yaygınlaşmaktadır. Bu, birçok normal operasyon yürüten ancak yanlışlıkla riskli fonlar alan Web3 işletmeleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmakta ve hatta hukuki riskler doğurmaktadır.
Bu makalede, bir Güneydoğu Asya ödeme şirketinin yaklaşık 30 milyon dolar değerinde stablecoin'in dondurulması olayı örnek olarak incelenecektir.
Şirket İş Hacmi Özeti
Şirket, Kamboçya'da büyük bir finansal grup olup, kripto para cüzdanları, ödemeler, ticaret güvenceleri, sigorta ve borsa gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Temel ödeme ve güvence hizmetleri büyük ölçüde stablecoin kullanmaktadır. Bir risk izleme platformunun verilerine göre, şirketin resmi ve kullanıcı adresleri 180.000'den fazladır ve yerel ölçekte en büyük kripto şirketidir; etkisi Güneydoğu Asya ve kısmen Doğu Asya'ya kadar uzanmaktadır.
Verilere göre, 2022 Haziran ile 2024 Haziran arasında, şirketin bilinen iş adreslerindeki aylık fon ölçeği sürekli artış gösterdi ve en düşük 10.3 milyar dolardan en yüksek 83.9 milyar dolara yükseldi; iki yıl içinde toplam ölçek 1023.97 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, ilgili iş adresleri önemli miktarda rezerv tutmaya devam etti ve günlük ortalama bakiye 35.68 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Güneydoğu Asya, kripto para yasadışı faaliyetlerinin yaygın olduğu bir bölge olduğundan, şirketin iş adresi bir ölçüde etkilenmiştir. Örneğin, temel bir teminat iş adresi itibarıyla, 2023 Temmuz'dan 2024 Haziran'a kadar bu adrese giren fonların yaklaşık %19,92'si yüksek riskli fonlar olarak işaretlenmiştir; bunlar arasında çevrimiçi kumar, kara ve gri piyasa işlemleri, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi işlemler bulunmaktadır.
Donmuş Olay Analizi
2024 yılı 13 Temmuz'da, şirketin bir TRON ağı adresi kısıtlandı, 29.62 milyon dolar değerinde stablecoin donduruldu ve transfer edilemedi. Yapılan incelemede, bu adresin yalnızca 5 gün içinde 1 milyar dolardan fazla işlem yaptığı ve şirket kullanıcıları ile resmi adreslerden büyük miktarda para aldığı tespit edildi.
Daha fazla araştırma, bu dondurmanın önceden gerçekleşen bir Japon borsasının hacklenmesi olayıyla ilgili olabileceğini ortaya çıkardı. Çalınan varlıklar, bu ödeme şirketinin sistemine çapraz zincir değişimi yoluyla girdi. Analiz, yaklaşık 610 Bitcoin'in farklı çapraz zincir köprüleri aracılığıyla 31.82 milyon dolarlık stablecoin gibi varlıklara dönüştüğünü gösteriyor; bunlardan yaklaşık 14 milyon dolar sonunda dondurulan adrese girdi.
Dikkate değer bir husus, başka bir borsa hırsızlığı olayındaki bazı fonların da bu şirketle bağlantılı olmasıdır. 2024 yılının Haziran ayının başlarında, en az 1.05 milyon dolar tutarında fon bu şirketin kullanıcı adresine akmış ve birden fazla resmi iş adresine aktarılmıştır.
Donma Sonrası Etkiler
Buzda bekleyen 29.63 milyon dolar, şirketin rezervlerinin yaklaşık %75'ini oluşturarak çekim işlemleri üzerinde bir baskı oluşturdu. Analizler, dondurma olayından 2.5 saat sonra şirketin kullanıcı taleplerini işlemek için yeni bir iş adresi etkinleştirdiğini gösteriyor. 16 Temmuz itibarıyla yeni adresin işlem hacmi 733 milyon dolara ulaştı.
Yeni adresin gelir-gider durumu istatistikleri yapıldı, belirgin bir finansal anomali tespit edilmedi. Bu adresin şu anda 12.88 milyon dolar bakiyesi var. Karşı taraf analizi, dondurmanın ardından şirketin önemli ölçüde fon çıkışı yaşadığını ancak diğer iş adreslerinden zamanında rezervleri tamamladığını ve kullanıcıların para çekme taleplerini karşılayabildiğini gösteriyor.
Genel olarak, dondurulma ile karşılaşmasına rağmen, şirket şu anda normal işletimini sürdürebilmektedir. Ancak bu olay, merkezi stablecoinlerin kripto para ekosistemindeki risklerini ve etkilerini vurgulamakta ve ilgili şirketlerin uyum ve risk yönetimi konusundaki zorluklarını yansıtmaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
23 Likes
Reward
23
9
Repost
Share
Comment
0/400
WalletDetective
· 12h ago
En çok bu tür beyaz kağıt üzerindeki siyah harflerle para talep edilmesinden korkulur.
View OriginalReply0
SnapshotDayLaborer
· 19h ago
Ne olacağını sanıyordum, yine dondurulmuş.
View OriginalReply0
NotAFinancialAdvice
· 08-12 07:34
boğa atı sonunda devrilecek
View OriginalReply0
OnchainDetective
· 08-10 17:56
Para donunca şirket iflas etti.
View OriginalReply0
HalfPositionRunner
· 08-10 08:32
Oyun oynamak eğlencelidir ama kendini oyunun içine kaptırma.
View OriginalReply0
SandwichVictim
· 08-10 08:29
Gerçekten sorun, hala kaçmak istiyor.
View OriginalReply0
MissingSats
· 08-10 08:27
on-chain yine donduruldu
View OriginalReply0
LiquidityNinja
· 08-10 08:25
Merkeziyetteki tek fayda, katili takip etmek ve hırsızı yakalamaktır.
Güneydoğu Asya ödeme şirketi 30 milyon USDT'nin dondurulmasıyla karşılaştı, Japon borsasında çalıntı olayıyla ilgili.
Merkezi Stabilcoin Dondurma Olayı Analizi: Bir Ödeme Şirketi Örneği
Bir merkezi stablecoin, akıllı sözleşmeler aracılığıyla blockchain ağında çalışan bir token'dır ve değeri dolara bağlıdır. Kripto para birimlerinin yaygın özellikleri olan anonim transfer ve izin gerektirmeme özelliklerinin yanı sıra, ihraç eden tarafın güçlü yönetim yetkileri vardır; token işlemlerini artırabilir, yok edebilir veya belirli adreslerin token işlemlerini kısıtlayabilir, bu da "dondurma" olarak adlandırılır.
Bu dondurma eylemi genellikle hukuk uygulayıcıları tarafından talep edilir veya büyük güvenlik olayları tarafından tetiklenir; amacı yasa dışı faaliyetleri durdurmak ve zarar gören varlıkları korumaktır. Bu stablecoin'in kullanım alanı genişledikçe, ilgili suç faaliyetleri artmakta ve dondurma olayları da giderek yaygınlaşmaktadır. Bu, birçok normal operasyon yürüten ancak yanlışlıkla riskli fonlar alan Web3 işletmeleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmakta ve hatta hukuki riskler doğurmaktadır.
Bu makalede, bir Güneydoğu Asya ödeme şirketinin yaklaşık 30 milyon dolar değerinde stablecoin'in dondurulması olayı örnek olarak incelenecektir.
Şirket İş Hacmi Özeti
Şirket, Kamboçya'da büyük bir finansal grup olup, kripto para cüzdanları, ödemeler, ticaret güvenceleri, sigorta ve borsa gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Temel ödeme ve güvence hizmetleri büyük ölçüde stablecoin kullanmaktadır. Bir risk izleme platformunun verilerine göre, şirketin resmi ve kullanıcı adresleri 180.000'den fazladır ve yerel ölçekte en büyük kripto şirketidir; etkisi Güneydoğu Asya ve kısmen Doğu Asya'ya kadar uzanmaktadır.
Verilere göre, 2022 Haziran ile 2024 Haziran arasında, şirketin bilinen iş adreslerindeki aylık fon ölçeği sürekli artış gösterdi ve en düşük 10.3 milyar dolardan en yüksek 83.9 milyar dolara yükseldi; iki yıl içinde toplam ölçek 1023.97 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, ilgili iş adresleri önemli miktarda rezerv tutmaya devam etti ve günlük ortalama bakiye 35.68 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Güneydoğu Asya, kripto para yasadışı faaliyetlerinin yaygın olduğu bir bölge olduğundan, şirketin iş adresi bir ölçüde etkilenmiştir. Örneğin, temel bir teminat iş adresi itibarıyla, 2023 Temmuz'dan 2024 Haziran'a kadar bu adrese giren fonların yaklaşık %19,92'si yüksek riskli fonlar olarak işaretlenmiştir; bunlar arasında çevrimiçi kumar, kara ve gri piyasa işlemleri, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi işlemler bulunmaktadır.
Donmuş Olay Analizi
2024 yılı 13 Temmuz'da, şirketin bir TRON ağı adresi kısıtlandı, 29.62 milyon dolar değerinde stablecoin donduruldu ve transfer edilemedi. Yapılan incelemede, bu adresin yalnızca 5 gün içinde 1 milyar dolardan fazla işlem yaptığı ve şirket kullanıcıları ile resmi adreslerden büyük miktarda para aldığı tespit edildi.
Daha fazla araştırma, bu dondurmanın önceden gerçekleşen bir Japon borsasının hacklenmesi olayıyla ilgili olabileceğini ortaya çıkardı. Çalınan varlıklar, bu ödeme şirketinin sistemine çapraz zincir değişimi yoluyla girdi. Analiz, yaklaşık 610 Bitcoin'in farklı çapraz zincir köprüleri aracılığıyla 31.82 milyon dolarlık stablecoin gibi varlıklara dönüştüğünü gösteriyor; bunlardan yaklaşık 14 milyon dolar sonunda dondurulan adrese girdi.
Dikkate değer bir husus, başka bir borsa hırsızlığı olayındaki bazı fonların da bu şirketle bağlantılı olmasıdır. 2024 yılının Haziran ayının başlarında, en az 1.05 milyon dolar tutarında fon bu şirketin kullanıcı adresine akmış ve birden fazla resmi iş adresine aktarılmıştır.
Donma Sonrası Etkiler
Buzda bekleyen 29.63 milyon dolar, şirketin rezervlerinin yaklaşık %75'ini oluşturarak çekim işlemleri üzerinde bir baskı oluşturdu. Analizler, dondurma olayından 2.5 saat sonra şirketin kullanıcı taleplerini işlemek için yeni bir iş adresi etkinleştirdiğini gösteriyor. 16 Temmuz itibarıyla yeni adresin işlem hacmi 733 milyon dolara ulaştı.
Yeni adresin gelir-gider durumu istatistikleri yapıldı, belirgin bir finansal anomali tespit edilmedi. Bu adresin şu anda 12.88 milyon dolar bakiyesi var. Karşı taraf analizi, dondurmanın ardından şirketin önemli ölçüde fon çıkışı yaşadığını ancak diğer iş adreslerinden zamanında rezervleri tamamladığını ve kullanıcıların para çekme taleplerini karşılayabildiğini gösteriyor.
Genel olarak, dondurulma ile karşılaşmasına rağmen, şirket şu anda normal işletimini sürdürebilmektedir. Ancak bu olay, merkezi stablecoinlerin kripto para ekosistemindeki risklerini ve etkilerini vurgulamakta ve ilgili şirketlerin uyum ve risk yönetimi konusundaki zorluklarını yansıtmaktadır.