英国加密资产洗钱案件引发关注，亿万富翁女骗子与普通外卖员的惊人故事

近期，一起涉及百亿比特币的洗钱大案在加密货币圈内引发广泛关注。案件的主角是一位名叫简雯的英国华裔女性外卖员，她因涉嫌参与洗钱而被英国司法机构以相关罪名提起诉讼。这起案件不仅因其巨额涉案金额和曲折离奇的故事情节引人注目，还因犯罪嫌疑人身份的巨大反差令人感到惊讶。随着英国法院相关诉讼文件和法律文书的进一步公开，涉案资金的来源逐渐明朗——原来是源自天津蓝天格瑞钱某某、任某某、吴某某等人涉嫌的非法吸收公众存款案。

根据英国司法机构披露的信息，蓝天格瑞案的主要犯罪嫌疑人钱某某在将全部涉案资金兑换成比特币后，逃往英国，并利用简雯协助清洗这些赃款。目前，由于洗钱案件的发生，英国司法机构已经成功查获并冻结了价值约300亿的6.1万枚比特币。

接下来，我们将根据实际经验，为大家详细解析跨境追回加密资产的具体方法，希望能为蓝天格瑞案的众多受害者提供一些挽回损失的思路。

非法集资与比特币洗钱的惊人内幕

相信很多人对"非法吸收公众存款罪"并不陌生，如e租宝案、泛亚金属案等一系列重大案件至今仍令人心有余悸。这些案件通常有一个共同特点：大约在2014、2015年左右开始吸收资金，到2017、2018年左右爆发危机。蓝天格瑞案也不例外。

根据公开的裁判文书和媒体报道，蓝天格瑞案的基本情况如下：

2014年3月31日，钱某某（别名"花花""花姐"等）与任某某（法定代表人）等人在天津注册成立了天津蓝天格锐电子科技有限公司。该公司虽未持有任何银行牌照，却向社会公众（主要是老年人）推广和销售所谓的"保本高收益"短期投资理财产品。这些产品投资期限一般为6到30个月，承诺的年化收益率最低100%，最高达300%。在当时金融监管相对薄弱的环境下，短短几年时间内，蓝天格瑞通过传销式的扩散模式，在全国开设了数十家分支机构，受害者人数超过10万。正是通过这种针对老年人的非法集资方式，钱某某在短期内获取了数百亿的巨额资金。

值得一提的是，钱某某不仅擅长忽悠，还是一位加密货币圈的"老手"。早在利用蓝天格瑞进行非法集资之前，她就已经发现了比特币挖矿的巨大商机。2013年，钱某某利用比特币第一次大热的机会，开设了一个规模不小的"矿场"，并大肆宣传自己的"矿场"能够提供矿机托管服务，承诺年化收益率300%。通过比特币挖矿，钱某某逐渐认识到比特币在资金转移、洗钱等方面相较于其他资产的独特"优势"。

正是基于这种认识，钱某某趁着加密资产监管规范尚未出台、全球反加密资产洗钱制度尚未建立的"空窗期"，要求任江涛将天津格瑞吸收的大量资金通过交易平台兑换为比特币。这一策略其实相当巧妙，进可攻退可守。

对于比特币这种可能在一夜之间价值翻倍的特殊非标资产而言，如果投资者运气好、投资手法高明，300%的收益率并非不可能，甚至可能略显保守。因此，如果钱某某购买的比特币涨幅足够，那么兑付300%的收益完全可行。然而，加密货币圈的老玩家都知道，在2014年至2017年蓝天格瑞崩盘的这段时期，比特币的价格一直在200美元到800美元之间波动，基本无法支撑钱某某承诺的年化300%收益，这直接导致了蓝天格瑞的崩溃。

一旦崩盘，钱某某将非法集资的资金兑换为比特币的聪明之处立即显现出来：2017年，钱某某先是化名"NAN YIN"获得了一本缅甸护照，随后又通过冒用他人身份的方式，获得了著名离岸避税天堂圣基茨和尼维斯联邦的护照，仅携带一台装有比特币的笔记本电脑，就成功将百亿赃款转移到伦敦，至今仍在逃。

钱某某携款逃到英国后，由于自己已被中国列入黑名单而不能轻易露面，同时加密资产监管和反洗钱措施日益严格，为了维持体面的生活，钱某某急需找到一个"白手套"来帮助变现赃款。此时，一位离异带娃独自在英国生活的女外卖员简雯通过钱某某发布的小广告与其结识，在随后的几年里帮助钱某某洗钱、花钱，充当替身处理各种事务，前后为钱某某洗了数百万英镑的赃款。

然而，钱某某虽然是一个聪明且恰好抓住时代机遇的骗子，却缺乏大规模洗钱的精明头脑。一个普通外卖员频繁出入伦敦哈罗德百货、购买超豪华别墅等异常行为很快引起了英国监管机构的注意。最终，英国警方通过长期布局，一举抓获了简雯，并扣押了钱某某几乎所有的约6.1万枚比特币赃款。尽管钱某某仍然在英国警方眼皮底下逃脱，但已无法改变大局。

蓝天格瑞受害者跨境追赃的可能途径

目前，针对这6.1万枚比特币赃款，英国皇家检察署已依据2002年《犯罪收益（追缴）法》和《（打击）严重犯罪法》的规定，通过司法程序向高等法院提起了追赃程序（刑事没收程序）。根据英国《犯罪收益（追缴）法》的规定，当犯罪嫌疑人在治安法院被定罪后被移送至刑事法院，或已被刑事法院判决有罪，刑事法院可以根据检察官或英国国家（打击）犯罪局的请求启动刑事没收程序。该程序类似于我国的审判程序，由检察官或打击犯罪局对犯罪嫌疑人是否从犯罪或相关行为中获益、获益具体数额等进行举证，经法院审查后决定是否签发没收令。目前，本案尚未有进展，英国法院在签发没收令前，还需通过司法程序来确定该赃款是否存在其他合法的权利人。

那么，我国蓝天格瑞案的受害者，是否能够对这些比特币主张权利？应通过何种途径主张？

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国《国际刑事司法协助法》第五条规定："中华人民共和国和外国之间开展刑事司法协助，通过对外联系机关联系。中华人民共和国司法部等对外联系机关负责提出、接收和转递刑事司法协助请求，处理其他与国际刑事司法协助相关的事务。中华人民共和国和外国之间没有刑事司法协助条约的，通过外交途径联系。"

值得注意的是，我国与英国已经签署了相关刑事司法互助条约。2013年12月2日，两国签署了《中华人民共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国关于刑事司法协助的条约》，为中英两国在刑事案件涉案赃款的追赃挽损方面提供了法律基础。根据前述《国际刑事司法协助法》的规定，我国司法部应当是本案中向英国司法机关发起联系、提出追赃要求的主要职能机构。

因此，建议蓝天格瑞案的受害者们，首先可以通过合法途径向我国司法部等职能机关提交申请书等能够证明自己是该案受害人的材料，向职能机关反映情况、提出追赃挽损等合法请求，以此维护自身的权利。

参考英国相关司法实践先例，外国受害人向英国司法机关提出追缴赃款的成功案例并不少见。例如，在Alamieyeseigha案中，尼日利亚通过在本国对犯罪嫌疑人定罪并在英国提出民事诉讼的方式，成功追回了Alamieyeseigha转移至英国的约1700万美元赃款。尼日利亚甚至以公共利益为由向英国法院和警方申请披露了Alamieyeseigha案中的相关证据，成功将犯罪嫌疑人转移的资产查得一清二楚，为成功追赃挽损奠定了坚实基础。

我国在跨境司法合作方面也已积累了不少经验，如余振东案、李化学案等，都是我国的成功案例。

2. 自行通过民事诉讼挽回损失

如前所述，在香港、英国等国家，刑事案件的受害人如因犯罪嫌疑人的行为而遭受损失，可以通过自行向犯罪嫌疑人提起民事诉讼的方式来追赃挽损。然而，在本案中，并不建议将自行提起民事诉讼作为首选方案。

这主要是因为，本案中涉案款项已经从法定货币（一般等价物）被转化成了加密资产（特殊资产），如果受害人直接向英国司法机关提出民事诉讼，首先就要面临证明自己是涉案财产权利人这一极大的难题。即使提交投资蓝天格瑞的投资合同、银行转账流水，也无法直接证明目前涉案的比特币与受害人的财产之间存在英国法律认可的"关联"。

另外，在英国聘请律师发起此类诉讼成本极高，且不确定性大，需谨慎选择。

结语

加密资产的追赃挽损即使在国内都并非易事，更何况要到其他国家或司法管辖区进行追赃。因此，建议本案受害者们对我国司法机关保持必要的耐心。对于该案的后续发展，我们将会保持密切关注，及时为受害者们提供专业的法律建议和服务。