En los últimos años, el mercado de criptomonedas ha crecido rápidamente, atrayendo a una gran cantidad de inversores. Sin embargo, lo que ha seguido son un sinfín de métodos de estafa, siendo el más común el Lavado de ojos. Según los datos estadísticos, en 2021, las pérdidas causadas por el Lavado de ojos ascendieron a 2800 millones de dólares, representando el 37% de los ingresos totales por fraudes en criptomonedas ese año. Lo que es aún más preocupante es que esta tendencia no ha disminuido. En abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir la invasión del Lavado de ojos, causando pérdidas a los inversores de más de 6.2 millones de dólares, involucrando 32 proyectos.
En estos eventos, la cadena BNB se convirtió en la red más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. En segundo lugar están Ethereum y Arbitrum, que perdieron 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
Definición y tipos de Lavado de ojos
Rug Pull es un tipo de Lavado de ojos común en el ámbito de DeFi. Generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el fondo de liquidez del intercambio, lo que provoca una caída drástica en el precio del token; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades en el contrato para robar los fondos de los inversores sin previo aviso.
Un reciente evento sospechoso de Lavado de ojos ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el intercambio descentralizado Merlin en el ecosistema zkSync. Poco después de que el proyecto lanzara su actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC y ETH fueron robados del protocolo. Según el análisis, esto podría ser un Lavado de ojos llevado a cabo por desarrolladores maliciosos utilizando una vulnerabilidad.
Rug Pull se divide principalmente en tres tipos:
Robo de liquidez: los desarrolladores extraen todos los tokens del fondo de liquidez, haciendo que los activos de los inversores se reduzcan a cero de inmediato.
Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores limitan a través del código, de modo que solo ellos puedan vender los tokens. Una vez que el precio sube, los desarrolladores venden los tokens que poseen, dejando tokens sin valor para otros inversores.
Dumping: Los desarrolladores venden en un corto período de tiempo una gran cantidad de los tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio, y los tokens en manos de otros inversores se devalúan.
Cómo identificar y prevenir el Lavado de ojos
Para evitar convertirse en víctima de un Lavado de ojos, los inversores deben estar atentos a las siguientes señales:
Equipos de desarrollo anónimos o poco transparentes: los equipos de proyectos que carecen de información pública a menudo presentan riesgos.
Sin bloqueo de liquidez: verifique si el token tiene un bloqueo de liquidez configurado, que normalmente debe ser de 3 a 5 años.
Límite de orden de venta: Si intentas comprar una pequeña cantidad de tokens y venderlos inmediatamente, cualquier obstáculo que encuentres podría ser un Lavado de ojos.
Precio anómalo de la fluctuación: especialmente en el caso de que el número de titulares de tokens sea limitado.
Promesas de alta rentabilidad irracionales: una tasa de rendimiento anual demasiado alta suele implicar un alto riesgo.
Falta de auditoría de terceros: Los proyectos legítimos suelen realizar auditorías de código independientes.
Además, los inversores también deben:
Verificar si el código del contrato es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente
Verificar si el proyecto tiene garantías de seguridad y medidas de emergencia
Verificar si el proyecto tiene una estructura de permisos altamente centralizada.
Verificar la emisión de tokens en comparación con el libro blanco
La importancia de la debida diligencia
Antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas, es crucial realizar una diligencia debida exhaustiva. Los inversores deben:
Verificar el historial y los antecedentes del equipo del proyecto
Lee atentamente el libro blanco del proyecto y otros materiales relevantes
Evaluar la transparencia del proyecto y la calidad de la comunicación
Verifica si el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero confiable.
Recuerda no dejarte llevar por la especulación a corto plazo del proyecto o por el miedo a "perder la oportunidad", debes dedicar suficiente tiempo a la investigación y el análisis.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un gran problema en el campo de las criptomonedas, causando enormes pérdidas. Este artículo presenta en detalle la definición, tipos y métodos para identificar y prevenir el Rug Pull. Los inversores deben estar alerta, aprender a identificar señales de fraude potencial y realizar una investigación adecuada antes de invertir. Al mismo tiempo, toda la industria necesita trabajar en conjunto para fortalecer la regulación y la aplicación de la ley, con el fin de crear un entorno de inversión más seguro. A medida que la industria de las criptomonedas continúa desarrollándose, los inversores individuales, las autoridades regulatorias y los organismos de aplicación de la ley deben adaptarse a los tiempos y colaborar para combatir el fraude y proteger los derechos de los inversores.
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SocialFiQueen
· Hace24m
Otra vez te han bombado el tapete, ¿verdad?
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ThreeHornBlasts
· 08-09 17:33
Perdí de nuevo, qué triste.
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MEVVictimAlliance
· 08-09 17:31
Veo que solo son tontos bien informados.
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GasGrillMaster
· 08-09 17:31
Ser engañados, es solo un día a día.
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WalletDoomsDay
· 08-09 17:27
Comer sandía nunca es demasiado, lo que te perjudica aún está dejarse llevar.
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RugpullSurvivor
· 08-09 17:17
La vez más frustrante, perdí 50ETH.
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LiquidatorFlash
· 08-09 17:16
37% de tasa de fraude... El nivel de peligro supera con creces el umbral de alerta.
Análisis del Lavado de ojos: la forma de prevenir las pérdidas de 2.8 mil millones de dólares
Análisis del Lavado de ojos y guía de prevención
En los últimos años, el mercado de criptomonedas ha crecido rápidamente, atrayendo a una gran cantidad de inversores. Sin embargo, lo que ha seguido son un sinfín de métodos de estafa, siendo el más común el Lavado de ojos. Según los datos estadísticos, en 2021, las pérdidas causadas por el Lavado de ojos ascendieron a 2800 millones de dólares, representando el 37% de los ingresos totales por fraudes en criptomonedas ese año. Lo que es aún más preocupante es que esta tendencia no ha disminuido. En abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir la invasión del Lavado de ojos, causando pérdidas a los inversores de más de 6.2 millones de dólares, involucrando 32 proyectos.
En estos eventos, la cadena BNB se convirtió en la red más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. En segundo lugar están Ethereum y Arbitrum, que perdieron 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
Definición y tipos de Lavado de ojos
Rug Pull es un tipo de Lavado de ojos común en el ámbito de DeFi. Generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el fondo de liquidez del intercambio, lo que provoca una caída drástica en el precio del token; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades en el contrato para robar los fondos de los inversores sin previo aviso.
Un reciente evento sospechoso de Lavado de ojos ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el intercambio descentralizado Merlin en el ecosistema zkSync. Poco después de que el proyecto lanzara su actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC y ETH fueron robados del protocolo. Según el análisis, esto podría ser un Lavado de ojos llevado a cabo por desarrolladores maliciosos utilizando una vulnerabilidad.
Rug Pull se divide principalmente en tres tipos:
Robo de liquidez: los desarrolladores extraen todos los tokens del fondo de liquidez, haciendo que los activos de los inversores se reduzcan a cero de inmediato.
Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores limitan a través del código, de modo que solo ellos puedan vender los tokens. Una vez que el precio sube, los desarrolladores venden los tokens que poseen, dejando tokens sin valor para otros inversores.
Dumping: Los desarrolladores venden en un corto período de tiempo una gran cantidad de los tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio, y los tokens en manos de otros inversores se devalúan.
Cómo identificar y prevenir el Lavado de ojos
Para evitar convertirse en víctima de un Lavado de ojos, los inversores deben estar atentos a las siguientes señales:
Equipos de desarrollo anónimos o poco transparentes: los equipos de proyectos que carecen de información pública a menudo presentan riesgos.
Sin bloqueo de liquidez: verifique si el token tiene un bloqueo de liquidez configurado, que normalmente debe ser de 3 a 5 años.
Límite de orden de venta: Si intentas comprar una pequeña cantidad de tokens y venderlos inmediatamente, cualquier obstáculo que encuentres podría ser un Lavado de ojos.
Precio anómalo de la fluctuación: especialmente en el caso de que el número de titulares de tokens sea limitado.
Promesas de alta rentabilidad irracionales: una tasa de rendimiento anual demasiado alta suele implicar un alto riesgo.
Falta de auditoría de terceros: Los proyectos legítimos suelen realizar auditorías de código independientes.
Además, los inversores también deben:
La importancia de la debida diligencia
Antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas, es crucial realizar una diligencia debida exhaustiva. Los inversores deben:
Recuerda no dejarte llevar por la especulación a corto plazo del proyecto o por el miedo a "perder la oportunidad", debes dedicar suficiente tiempo a la investigación y el análisis.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un gran problema en el campo de las criptomonedas, causando enormes pérdidas. Este artículo presenta en detalle la definición, tipos y métodos para identificar y prevenir el Rug Pull. Los inversores deben estar alerta, aprender a identificar señales de fraude potencial y realizar una investigación adecuada antes de invertir. Al mismo tiempo, toda la industria necesita trabajar en conjunto para fortalecer la regulación y la aplicación de la ley, con el fin de crear un entorno de inversión más seguro. A medida que la industria de las criptomonedas continúa desarrollándose, los inversores individuales, las autoridades regulatorias y los organismos de aplicación de la ley deben adaptarse a los tiempos y colaborar para combatir el fraude y proteger los derechos de los inversores.