¡Universitarios chinos emiten tokens meme y retiran liquidez en segundos = 4 años de prisión! Ten cuidado con los "campos minados" en el mundo Cripto, podrías acabar en la cárcel.
Este artículo revisa una serie de casos judiciales relacionados con las criptomonedas en China en los últimos años y analiza delitos como la operación ilegal, el lavado de dinero, el fraude y los esquemas piramidales. A través de juicios reales, revela los graves riesgos legales y las responsabilidades penales detrás de actos como la emisión de monedas, el comercio OTC y el robo de criptoactivos. Este artículo se basa en un artículo escrito por Wenser y compilado, compilado y contribuido por Odaily. (Sinopsis: La "orden de bloqueo de stablecoins" de China quiere que la gente no discuta: estrangular el fantasma del dólar, construir silenciosamente el arca del RMB en Hong Kong) (Suplemento de antecedentes: ¿Por qué la prohibición de cifrado de China está "repetidamente prohibida"? Mirando hacia atrás en la evolución de 10 años de noticias falsas en el mercado de las criptomonedas) La industria de las criptomonedas siempre ha sido un bosque oscuro, tanto para protegerse de las amenazas de seguridad en la cadena como para desconfiar de las espadas legales del mundo real. Especialmente para los jóvenes que no están profundamente involucrados en el mundo, los límites del riesgo criminal detrás de la emisión de monedas, el comercio OTC y la manipulación de los fondos de liquidez a menudo son borrosos. Con el fin de mejorar la conciencia de la prevención de riesgos, Odaily Planet Daily resolverá los casos judiciales típicos relacionados con la moneda nacional en los últimos años y analizará los puntos clave de riesgo legal (Nota: Este artículo es solo para referencia legal y no constituye asesoramiento legal, y los términos específicos están sujetos a interpretación oficial) Delito 1: La reventa de divisas constituye el delito de operación ilegal, y la cantidad involucrada supera los 200 millones de yuanes Según un caso típico publicado por el SPC, el Tribunal Intermedio de Sichuan Leshan actualizó el juicio de un caso de comercio ilegal de divisas utilizando USDT. De 2020 a 2021, Wan Mouyuan y otros negociaron ilegalmente divisas a través del método "RMB-USDT-USD", y la cantidad involucrada superó los 234 millones de yuanes. El tribunal determinó que constituía un delito de operación ilegal, y el principal culpable, Wan Mouyuan, fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión y multado con 1,14 millones de yuanes; Los acusados Huang Mouyuan y Chen Mouwen cometieron el delito de operación comercial ilegal y fueron condenados a pena de prisión de 5 años y 6 meses y 2 años y 6 meses respectivamente, y multados con 710.000 y 250.000 RMB. Después de que se pronunciara el veredicto de primera instancia, el acusado aceptó la sentencia, pero la fiscalía no protestó, y la sentencia ha surtido efectos legales. Otros dos casos también son delitos de operación comercial ilegal, que se enumeran aquí: Primero, en diciembre de 2022, el Tribunal Popular del Condado de Tai Po pronunció un veredicto sobre un caso de comercio en efectivo de moneda virtual, condenando al principal culpable Chen a ocho meses de prisión y una multa de 20,000 yuanes por el delito de operación comercial ilegal; El cómplice, Li, fue condenado a seis meses y diez días de prisión y a una multa de 1.000 yuanes; Los fondos robados de 5101770 yuanes serán confiscados de acuerdo con la ley y entregados al tesoro estatal. Se informa que en noviembre de 2021, Chen comenzó el negocio de comprar y vender monedas virtuales en efectivo, comprando USDT a inversores minoristas en el círculo de divisas que conocía y luego revendiéndolo al adquirente para ganar la diferencia de precio. El precio de cada transacción lo establece el adquirente, quien compara el precio de 1 U coin con el precio de otras monedas virtuales en el día para calcular el precio ganado. Debido a que cada transacción involucra una gran cantidad de efectivo, Chen tiene miedo de que le roben, por lo que contrata a Li para escoltar el efectivo negociado con inversores minoristas como guardaespaldas. Después del juicio, el tribunal sostuvo que Chen y Li utilizaron la forma de comprar y vender moneda virtual para comprar y vender divisas disfrazadas, y que las circunstancias eran graves y constituían el delito de operación ilegal. En segundo lugar, los tres chicos "post-95" utilizaron el comercio de divisas virtuales como medio para participar en el "negocio" de la compra y venta de divisas, completando más de 650 transacciones en solo unos meses, intercambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. Después de que la Fiscalía del Condado de Jianhu iniciara un enjuiciamiento público, Lin y los otros tres fueron finalmente condenados por el tribunal a una pena de prisión de duración determinada que oscilaba entre 5 y 1 año y 6 meses por el delito de operación comercial ilegal, y cada uno fue multado. El fiscal sostuvo que Lin y los otros tres utilizaron la moneda virtual como medio para proporcionar servicios de cambio y pago transfronterizos para obtener diferencias de cambio, lo que utilizó los atributos especiales de la moneda virtual para eludir la supervisión nacional de divisas, afectó la eficacia de la gestión de divisas y la estabilidad del tipo de cambio legal, alteró el orden normal del mercado financiero y debe ser investigado por responsabilidad penal por el delito de operación comercial ilegal de acuerdo con la ley. Comentario diario de Odaily Planet: Como todos sabemos, las regulaciones nacionales de control de divisas limitan la cantidad anual de intercambio de individuos a aproximadamente 50,000 dólares estadounidenses, y la descentralización y el anonimato de las criptomonedas brindan cierta comodidad para el procesamiento y las transacciones de divisas, por lo que existen ciertos riesgos legales. En el primer caso, la cantidad de dinero involucrada era enorme y el lapso de tiempo del delito era largo, por lo que se consideró como un caso típico de jurisdicción elevada con una aplicación precisa de la ley, una orientación de adjudicación adecuada y una importancia ejemplar sobresaliente. La situación en el segundo y tercer caso es similar, pero las penas correspondientes son relativamente más leves por razones de circunstancias relativamente menores. Delito 2: lavado de dinero, facturación bancaria de 25,000 yuanes, ganancias ilegales de más de 5,000 yuanes El Tribunal Popular de la ciudad de Liyang, provincia de Jiangsu, dictó una sentencia sobre un caso de lavado de dinero de moneda virtual el 26 de julio de 2024. Un hombre desempleado con el seudónimo de Xiao Wu fue condenado a seis meses de prisión, suspendido por un año, y multado con 2.000 RMB por participar en actividades de lavado de dinero en moneda virtual. Según el caso, en noviembre de 2023, Xiao Wu se puso en contacto con una "empresa de lavado de dinero" a través de Telegram para pagar deudas de tarjetas de crédito adeudadas durante la universidad por invertir en divisas y moneda virtual. COMPRA MONEDAS U EN LA PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN Y LUEGO LAS TRANSFIERE Y VENDE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN "U-MATOU" PARA GANAR EL MARGEN. El 22 de diciembre de 2023, la comisaría de policía de Zhongguancun de la Oficina de Seguridad Pública de Liyang recibió un informe del público de que habían sido estafados por 3.830 yuanes mediante "órdenes de cepillado". Después de una investigación preliminar por parte de los órganos de seguridad pública, se acreditaron 2.520 yuanes a la tarjeta bancaria de Xiao Wu, involucrando la tarjeta bancaria de Xiao Wu. Después de la investigación, la cuenta bancaria de Xiao Wu tenía un total de 13 transacciones, por un total de más de 25,000 yuanes, y el individuo hizo ilegalmente más de 5,000 yuanes. Odaily Planet Daily Sharp Comment: El lavado de dinero también es uno de los delitos de alta frecuencia en la industria de las criptomonedas, ya sea nacional o en el extranjero, independientemente de la escala y los antecedentes de las personas involucradas, existen ciertos riesgos de lavado de dinero, especialmente las personas que ayudan a las empresas ilegales en el país y en el extranjero a transferir fondos a través de sus tarjetas bancarias, lo que puede constituir fácilmente el delito de ayudar a la confianza. Cargo 3: Fraude, los estudiantes universitarios posteriores a los 00 retiraron la liquidez en segundos después de emitir Dogecoin, sentenciados a 4 años y 6 meses de prisión y multados con 30,000 yuanes Yang Qichao, un estudiante universitario posterior a los 00, emitió un BFF "dogecoin nativo" en BNB Chain, y fue condenado por fraude por el Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Nanyang, provincia de Henan, y sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión y multado con 30,000 yuanes debido a la pérdida de 50,000 USDT debido a la retirada de liquidez, y fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión y multado con 30,000 yuanes. El 20 de mayo de 2024, el caso se abrió en segunda instancia del Tribunal Popular Intermedio de Nanyang. El abogado defensor de Yang Qichao aún defendió su inocencia, argumentando que la moneda virtual emitida por Yang Qichao, el acusado en este caso, tenía una dirección de contrato única e inmutable, y no había la llamada "moneda falsa", y el acusado y el informante eran jugadores importantes en el círculo de criptomonedas, y tenían una comprensión clara del riesgo de especular con monedas virtuales. Además, la plataforma permite agregar o retirar liquidez en cualquier momento, y las acciones del acusado no violan las reglas de la plataforma. Las monedas BFF en poder de la víctima se apreciaron debido al aumento de la liquidez después del caso, y si la transacción puede canjear más monedas USDT que antes, la víctima no tiene ninguna pérdida. Yang Qichao, nacido en 2000, era un estudiante de último año en una universidad en Zhejiang antes del crimen. A principios de mayo de 2022, prestó atención a una organización autónoma llamada comunidad District Movement Future DAO, que llevó a cabo publicidad preliminar y calentamiento para la emisión de tokens virtuales descentralizados. Creó un BFF simbólico con el mismo nombre en inglés que el futuro del distrito, agregando 300,000 BSC-USD y 630,000 BFF de liquidez. En el mismo segundo en que Yang Qichao agregó liquidez, Luo gastó 50,000 USDT por 85316.72 BF ...
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¡Universitarios chinos emiten tokens meme y retiran liquidez en segundos = 4 años de prisión! Ten cuidado con los "campos minados" en el mundo Cripto, podrías acabar en la cárcel.
Este artículo revisa una serie de casos judiciales relacionados con las criptomonedas en China en los últimos años y analiza delitos como la operación ilegal, el lavado de dinero, el fraude y los esquemas piramidales. A través de juicios reales, revela los graves riesgos legales y las responsabilidades penales detrás de actos como la emisión de monedas, el comercio OTC y el robo de criptoactivos. Este artículo se basa en un artículo escrito por Wenser y compilado, compilado y contribuido por Odaily. (Sinopsis: La "orden de bloqueo de stablecoins" de China quiere que la gente no discuta: estrangular el fantasma del dólar, construir silenciosamente el arca del RMB en Hong Kong) (Suplemento de antecedentes: ¿Por qué la prohibición de cifrado de China está "repetidamente prohibida"? Mirando hacia atrás en la evolución de 10 años de noticias falsas en el mercado de las criptomonedas) La industria de las criptomonedas siempre ha sido un bosque oscuro, tanto para protegerse de las amenazas de seguridad en la cadena como para desconfiar de las espadas legales del mundo real. Especialmente para los jóvenes que no están profundamente involucrados en el mundo, los límites del riesgo criminal detrás de la emisión de monedas, el comercio OTC y la manipulación de los fondos de liquidez a menudo son borrosos. Con el fin de mejorar la conciencia de la prevención de riesgos, Odaily Planet Daily resolverá los casos judiciales típicos relacionados con la moneda nacional en los últimos años y analizará los puntos clave de riesgo legal (Nota: Este artículo es solo para referencia legal y no constituye asesoramiento legal, y los términos específicos están sujetos a interpretación oficial) Delito 1: La reventa de divisas constituye el delito de operación ilegal, y la cantidad involucrada supera los 200 millones de yuanes Según un caso típico publicado por el SPC, el Tribunal Intermedio de Sichuan Leshan actualizó el juicio de un caso de comercio ilegal de divisas utilizando USDT. De 2020 a 2021, Wan Mouyuan y otros negociaron ilegalmente divisas a través del método "RMB-USDT-USD", y la cantidad involucrada superó los 234 millones de yuanes. El tribunal determinó que constituía un delito de operación ilegal, y el principal culpable, Wan Mouyuan, fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión y multado con 1,14 millones de yuanes; Los acusados Huang Mouyuan y Chen Mouwen cometieron el delito de operación comercial ilegal y fueron condenados a pena de prisión de 5 años y 6 meses y 2 años y 6 meses respectivamente, y multados con 710.000 y 250.000 RMB. Después de que se pronunciara el veredicto de primera instancia, el acusado aceptó la sentencia, pero la fiscalía no protestó, y la sentencia ha surtido efectos legales. Otros dos casos también son delitos de operación comercial ilegal, que se enumeran aquí: Primero, en diciembre de 2022, el Tribunal Popular del Condado de Tai Po pronunció un veredicto sobre un caso de comercio en efectivo de moneda virtual, condenando al principal culpable Chen a ocho meses de prisión y una multa de 20,000 yuanes por el delito de operación comercial ilegal; El cómplice, Li, fue condenado a seis meses y diez días de prisión y a una multa de 1.000 yuanes; Los fondos robados de 5101770 yuanes serán confiscados de acuerdo con la ley y entregados al tesoro estatal. Se informa que en noviembre de 2021, Chen comenzó el negocio de comprar y vender monedas virtuales en efectivo, comprando USDT a inversores minoristas en el círculo de divisas que conocía y luego revendiéndolo al adquirente para ganar la diferencia de precio. El precio de cada transacción lo establece el adquirente, quien compara el precio de 1 U coin con el precio de otras monedas virtuales en el día para calcular el precio ganado. Debido a que cada transacción involucra una gran cantidad de efectivo, Chen tiene miedo de que le roben, por lo que contrata a Li para escoltar el efectivo negociado con inversores minoristas como guardaespaldas. Después del juicio, el tribunal sostuvo que Chen y Li utilizaron la forma de comprar y vender moneda virtual para comprar y vender divisas disfrazadas, y que las circunstancias eran graves y constituían el delito de operación ilegal. En segundo lugar, los tres chicos "post-95" utilizaron el comercio de divisas virtuales como medio para participar en el "negocio" de la compra y venta de divisas, completando más de 650 transacciones en solo unos meses, intercambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. Después de que la Fiscalía del Condado de Jianhu iniciara un enjuiciamiento público, Lin y los otros tres fueron finalmente condenados por el tribunal a una pena de prisión de duración determinada que oscilaba entre 5 y 1 año y 6 meses por el delito de operación comercial ilegal, y cada uno fue multado. El fiscal sostuvo que Lin y los otros tres utilizaron la moneda virtual como medio para proporcionar servicios de cambio y pago transfronterizos para obtener diferencias de cambio, lo que utilizó los atributos especiales de la moneda virtual para eludir la supervisión nacional de divisas, afectó la eficacia de la gestión de divisas y la estabilidad del tipo de cambio legal, alteró el orden normal del mercado financiero y debe ser investigado por responsabilidad penal por el delito de operación comercial ilegal de acuerdo con la ley. Comentario diario de Odaily Planet: Como todos sabemos, las regulaciones nacionales de control de divisas limitan la cantidad anual de intercambio de individuos a aproximadamente 50,000 dólares estadounidenses, y la descentralización y el anonimato de las criptomonedas brindan cierta comodidad para el procesamiento y las transacciones de divisas, por lo que existen ciertos riesgos legales. En el primer caso, la cantidad de dinero involucrada era enorme y el lapso de tiempo del delito era largo, por lo que se consideró como un caso típico de jurisdicción elevada con una aplicación precisa de la ley, una orientación de adjudicación adecuada y una importancia ejemplar sobresaliente. La situación en el segundo y tercer caso es similar, pero las penas correspondientes son relativamente más leves por razones de circunstancias relativamente menores. Delito 2: lavado de dinero, facturación bancaria de 25,000 yuanes, ganancias ilegales de más de 5,000 yuanes El Tribunal Popular de la ciudad de Liyang, provincia de Jiangsu, dictó una sentencia sobre un caso de lavado de dinero de moneda virtual el 26 de julio de 2024. Un hombre desempleado con el seudónimo de Xiao Wu fue condenado a seis meses de prisión, suspendido por un año, y multado con 2.000 RMB por participar en actividades de lavado de dinero en moneda virtual. Según el caso, en noviembre de 2023, Xiao Wu se puso en contacto con una "empresa de lavado de dinero" a través de Telegram para pagar deudas de tarjetas de crédito adeudadas durante la universidad por invertir en divisas y moneda virtual. COMPRA MONEDAS U EN LA PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN Y LUEGO LAS TRANSFIERE Y VENDE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN "U-MATOU" PARA GANAR EL MARGEN. El 22 de diciembre de 2023, la comisaría de policía de Zhongguancun de la Oficina de Seguridad Pública de Liyang recibió un informe del público de que habían sido estafados por 3.830 yuanes mediante "órdenes de cepillado". Después de una investigación preliminar por parte de los órganos de seguridad pública, se acreditaron 2.520 yuanes a la tarjeta bancaria de Xiao Wu, involucrando la tarjeta bancaria de Xiao Wu. Después de la investigación, la cuenta bancaria de Xiao Wu tenía un total de 13 transacciones, por un total de más de 25,000 yuanes, y el individuo hizo ilegalmente más de 5,000 yuanes. Odaily Planet Daily Sharp Comment: El lavado de dinero también es uno de los delitos de alta frecuencia en la industria de las criptomonedas, ya sea nacional o en el extranjero, independientemente de la escala y los antecedentes de las personas involucradas, existen ciertos riesgos de lavado de dinero, especialmente las personas que ayudan a las empresas ilegales en el país y en el extranjero a transferir fondos a través de sus tarjetas bancarias, lo que puede constituir fácilmente el delito de ayudar a la confianza. Cargo 3: Fraude, los estudiantes universitarios posteriores a los 00 retiraron la liquidez en segundos después de emitir Dogecoin, sentenciados a 4 años y 6 meses de prisión y multados con 30,000 yuanes Yang Qichao, un estudiante universitario posterior a los 00, emitió un BFF "dogecoin nativo" en BNB Chain, y fue condenado por fraude por el Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Nanyang, provincia de Henan, y sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión y multado con 30,000 yuanes debido a la pérdida de 50,000 USDT debido a la retirada de liquidez, y fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión y multado con 30,000 yuanes. El 20 de mayo de 2024, el caso se abrió en segunda instancia del Tribunal Popular Intermedio de Nanyang. El abogado defensor de Yang Qichao aún defendió su inocencia, argumentando que la moneda virtual emitida por Yang Qichao, el acusado en este caso, tenía una dirección de contrato única e inmutable, y no había la llamada "moneda falsa", y el acusado y el informante eran jugadores importantes en el círculo de criptomonedas, y tenían una comprensión clara del riesgo de especular con monedas virtuales. Además, la plataforma permite agregar o retirar liquidez en cualquier momento, y las acciones del acusado no violan las reglas de la plataforma. Las monedas BFF en poder de la víctima se apreciaron debido al aumento de la liquidez después del caso, y si la transacción puede canjear más monedas USDT que antes, la víctima no tiene ninguna pérdida. Yang Qichao, nacido en 2000, era un estudiante de último año en una universidad en Zhejiang antes del crimen. A principios de mayo de 2022, prestó atención a una organización autónoma llamada comunidad District Movement Future DAO, que llevó a cabo publicidad preliminar y calentamiento para la emisión de tokens virtuales descentralizados. Creó un BFF simbólico con el mismo nombre en inglés que el futuro del distrito, agregando 300,000 BSC-USD y 630,000 BFF de liquidez. En el mismo segundo en que Yang Qichao agregó liquidez, Luo gastó 50,000 USDT por 85316.72 BF ...