En el contexto del actual auge del mercado de Activos Cripto, muchas personas han descubierto que obtener ganancias en el mundo Cripto parece ser más fácil que en la industria TradFi. Sin embargo, convertir estas ganancias de nuevo al sistema financiero tradicional conlleva riesgos potenciales, especialmente para los Novatos, lo que representa un gran desafío.
Recientemente, algunos inversores se han encontrado en una situación confusa: se les ha informado que las transacciones de OTC normales que realizaron hace unos meses están siendo acusadas de fraude. La aparición de este fenómeno de 'explosiones tardías' no solo resulta desconcertante, sino que también ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de las transacciones de OTC.
Para entender esta situación, necesitamos analizar en profundidad la línea de tiempo detrás de ella:
Primero, el problema a menudo proviene de la fuente de los fondos. Puede ser que alguien haya utilizado los fondos de la víctima para realizar transacciones, o que haya completado transferencias a través de cuentas de algunos canales grises. A corto plazo, estas transacciones parecen normales, y los bancos y plataformas de intercambio no detectan anomalías de inmediato.
Sin embargo, con el tiempo, cuando las víctimas denuncian, la policía inicia una investigación para rastrear el flujo de fondos. Este proceso puede durar semanas o incluso meses. Una vez que se descubre que tu cuenta es una vía de fondos sospechosos, el banco o las autoridades pueden intervenir en la investigación e incluso podrían congelar tu cuenta temporalmente.
Es necesario aclarar que esto no significa que seas considerado un criminal. Por el contrario, solo has sido incluido en el ámbito de la investigación de la cadena de fondos. Debido a que esta investigación tiene un carácter retroactivo y de demora, es por eso que puede surgir la situación de 'en ese momento no había problema, luego surgió un problema'.
Ciertas acciones pueden aumentar el riesgo de ser objeto de un enfoque especial, como: recibir pagos privados con frecuencia, usar múltiples tarjetas bancarias, realizar transacciones en múltiples ubicaciones y direcciones IP, etc. Estas acciones pueden activar el sistema de control de riesgos del banco, aumentando así la posibilidad de ser investigado.
Como inversores en Activos Cripto, debemos reconocer que, aunque el mundo Cripto puede ofrecer altos retornos, también conlleva riesgos únicos. Al realizar transacciones OTC, necesitamos ser especialmente cautelosos, tratar de entender el trasfondo de la contraparte y mantener un buen registro de transacciones de fondos. Al mismo tiempo, también debemos estar preparados psicológicamente para enfrentar investigaciones en cualquier momento, manteniendo la transparencia y la conformidad en las transacciones.
En esta industria de rápido desarrollo, debemos aprovechar las oportunidades y estar alerta ante los riesgos. Solo así podremos encontrar un equilibrio entre el mundo Cripto y TradFi, logrando rendimientos de inversión sostenibles.
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NftRegretMachine
· hace4h
De hecho, incluso el OTC puro ha sido congelado.
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ChainWanderingPoet
· hace22h
No es de extrañar que cada vez menos gente juegue en OTC ahora.
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TokenTaxonomist
· hace23h
estadísticamente hablando, el 82.3% de las operaciones otc son bombas de tiempo a punto de detonar
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AllInAlice
· hace23h
Sugerimos a todos que vayan a un intercambio regular.
En el contexto del actual auge del mercado de Activos Cripto, muchas personas han descubierto que obtener ganancias en el mundo Cripto parece ser más fácil que en la industria TradFi. Sin embargo, convertir estas ganancias de nuevo al sistema financiero tradicional conlleva riesgos potenciales, especialmente para los Novatos, lo que representa un gran desafío.
Recientemente, algunos inversores se han encontrado en una situación confusa: se les ha informado que las transacciones de OTC normales que realizaron hace unos meses están siendo acusadas de fraude. La aparición de este fenómeno de 'explosiones tardías' no solo resulta desconcertante, sino que también ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de las transacciones de OTC.
Para entender esta situación, necesitamos analizar en profundidad la línea de tiempo detrás de ella:
Primero, el problema a menudo proviene de la fuente de los fondos. Puede ser que alguien haya utilizado los fondos de la víctima para realizar transacciones, o que haya completado transferencias a través de cuentas de algunos canales grises. A corto plazo, estas transacciones parecen normales, y los bancos y plataformas de intercambio no detectan anomalías de inmediato.
Sin embargo, con el tiempo, cuando las víctimas denuncian, la policía inicia una investigación para rastrear el flujo de fondos. Este proceso puede durar semanas o incluso meses. Una vez que se descubre que tu cuenta es una vía de fondos sospechosos, el banco o las autoridades pueden intervenir en la investigación e incluso podrían congelar tu cuenta temporalmente.
Es necesario aclarar que esto no significa que seas considerado un criminal. Por el contrario, solo has sido incluido en el ámbito de la investigación de la cadena de fondos. Debido a que esta investigación tiene un carácter retroactivo y de demora, es por eso que puede surgir la situación de 'en ese momento no había problema, luego surgió un problema'.
Ciertas acciones pueden aumentar el riesgo de ser objeto de un enfoque especial, como: recibir pagos privados con frecuencia, usar múltiples tarjetas bancarias, realizar transacciones en múltiples ubicaciones y direcciones IP, etc. Estas acciones pueden activar el sistema de control de riesgos del banco, aumentando así la posibilidad de ser investigado.
Como inversores en Activos Cripto, debemos reconocer que, aunque el mundo Cripto puede ofrecer altos retornos, también conlleva riesgos únicos. Al realizar transacciones OTC, necesitamos ser especialmente cautelosos, tratar de entender el trasfondo de la contraparte y mantener un buen registro de transacciones de fondos. Al mismo tiempo, también debemos estar preparados psicológicamente para enfrentar investigaciones en cualquier momento, manteniendo la transparencia y la conformidad en las transacciones.
En esta industria de rápido desarrollo, debemos aprovechar las oportunidades y estar alerta ante los riesgos. Solo así podremos encontrar un equilibrio entre el mundo Cripto y TradFi, logrando rendimientos de inversión sostenibles.