FTX révèle des informations choquantes : l'affaire de manipulation du marché refait surface
Les conséquences de la faillite de FTX se poursuivent, avec l'approfondissement des poursuites judiciaires et la divulgation de documents, certains secrets peu connus commencent à émerger.
Récemment, un procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Selon les informations, Meerun aurait utilisé une faille dans le système d'FTX pour manipuler massivement le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Cet incident met non seulement en lumière les activités illégales de Meerun, mais souligne également les graves problèmes de gestion interne d'FTX.
Techniques de manipulation des tokens à faible liquidité
Selon les documents judiciaires, Meerun manipule principalement le marché de la manière suivante :
L'achat massif de jetons à faible liquidité, comme BTMX, entraîne une flambée des prix.
Profiter des failles des règles de trading sur marge et de levier d'FTX pour emprunter d'énormes sommes d'argent en utilisant des tokens de haute valeur comme garantie.
Shorter certains tokens sur la plateforme FTX, forçant Alameda Research à injecter des fonds importants pour liquider.
Ces opérations ont entraîné de fortes fluctuations des prix des jetons concernés, ayant un impact énorme sur le marché.
Failles de gestion internes d'FTX
Ce qui est encore plus choquant, c'est que, malgré les avertissements reçus, les hauts dirigeants de FTX n'ont pas pris de mesures appropriées et efficaces à temps. Par exemple :
Ignorer les signaux d'alerte émis par BitMax.
N'a pas réussi à geler rapidement les droits de retrait de Meerun après avoir découvert le problème.
Tenter de dissimuler les pertes par des transferts internes plutôt que de faire face au problème.
Ces erreurs ont conduit Meerun à transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
Avertissement de l'industrie
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies, mettant en évidence les points suivants :
Les échanges doivent améliorer les procédures KYC et appliquer strictement les réglementations contre le blanchiment d'argent.
Renforcer les mécanismes de contrôle interne pour prévenir la négligence des employés.
Établir un système d'évaluation des risques solide, en portant une attention particulière aux actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être vigilants face aux fluctuations anormales des tokens à faible liquidité et choisir avec prudence la plateforme de trading.
Bien que Meerun ait nié ces accusations, l'affaire est toujours en cours. Quelle que soit l'issue finale, cet événement fournit des leçons précieuses pour l'ensemble du secteur, appelant toutes les parties à rester vigilantes, à renforcer la réglementation et à maintenir l'ordre du marché.
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BlockchainFries
· Il y a 11h
Encore une tasse de pigeons prise pour des idiots
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RugPullAlarm
· Il y a 18h
Encore un piége vieux truc, la tactique de guerre des jetons poubelles est encore si évidente.
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faded_wojak.eth
· Il y a 18h
Chacun joue de son côté, je ne dis rien.
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GasFeeNightmare
· Il y a 18h
Seules les personnes talentueuses peuvent survivre en jouant avec des jetons.
Affaire de manipulation du marché FTX révélée : des failles de gestion internes choquantes
FTX révèle des informations choquantes : l'affaire de manipulation du marché refait surface
Les conséquences de la faillite de FTX se poursuivent, avec l'approfondissement des poursuites judiciaires et la divulgation de documents, certains secrets peu connus commencent à émerger.
Récemment, un procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Selon les informations, Meerun aurait utilisé une faille dans le système d'FTX pour manipuler massivement le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Cet incident met non seulement en lumière les activités illégales de Meerun, mais souligne également les graves problèmes de gestion interne d'FTX.
Techniques de manipulation des tokens à faible liquidité
Selon les documents judiciaires, Meerun manipule principalement le marché de la manière suivante :
L'achat massif de jetons à faible liquidité, comme BTMX, entraîne une flambée des prix.
Profiter des failles des règles de trading sur marge et de levier d'FTX pour emprunter d'énormes sommes d'argent en utilisant des tokens de haute valeur comme garantie.
Shorter certains tokens sur la plateforme FTX, forçant Alameda Research à injecter des fonds importants pour liquider.
Ces opérations ont entraîné de fortes fluctuations des prix des jetons concernés, ayant un impact énorme sur le marché.
Failles de gestion internes d'FTX
Ce qui est encore plus choquant, c'est que, malgré les avertissements reçus, les hauts dirigeants de FTX n'ont pas pris de mesures appropriées et efficaces à temps. Par exemple :
Ces erreurs ont conduit Meerun à transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
Avertissement de l'industrie
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies, mettant en évidence les points suivants :
Les échanges doivent améliorer les procédures KYC et appliquer strictement les réglementations contre le blanchiment d'argent.
Renforcer les mécanismes de contrôle interne pour prévenir la négligence des employés.
Établir un système d'évaluation des risques solide, en portant une attention particulière aux actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être vigilants face aux fluctuations anormales des tokens à faible liquidité et choisir avec prudence la plateforme de trading.
Bien que Meerun ait nié ces accusations, l'affaire est toujours en cours. Quelle que soit l'issue finale, cet événement fournit des leçons précieuses pour l'ensemble du secteur, appelant toutes les parties à rester vigilantes, à renforcer la réglementation et à maintenir l'ordre du marché.