Dans le contexte actuel de l'expansion du marché des cryptoactifs, de nombreuses personnes constatent qu'il semble plus facile de réaliser des bénéfices dans l'univers de la cryptomonnaie que dans les secteurs traditionnels. Cependant, le retour de ces bénéfices vers le système financier traditionnel comporte des risques potentiels, surtout pour les Débutants, ce qui représente un véritable défi.
Récemment, certains investisseurs ont rencontré une situation déroutante : ils ont été informés que leurs transactions hors cote (OTC) normales effectuées il y a quelques mois étaient désormais suspectées de fraude. L'apparition de ce phénomène de 'détonation tardive' suscite non seulement de la confusion, mais également des inquiétudes concernant la sécurité des transactions OTC.
Pour comprendre cette situation, nous devons analyser en profondeur la chronologie qui se cache derrière :
Tout d'abord, le problème vient souvent de la source des fonds. Il se peut que quelqu'un ait utilisé les fonds de la victime pour effectuer des transactions, ou qu'il ait réalisé un transfert via des comptes de certains canaux gris. À court terme, ces transactions semblent normales, et les banques ainsi que les plateformes de trading ne détectent pas immédiatement d'anomalies.
Cependant, avec le temps, lorsque les victimes signalent l'incident, la police mènera une enquête pour retracer le flux de fonds. Ce processus peut prendre plusieurs semaines, voire des mois. Une fois que votre compte est identifié comme un point de transit pour des fonds suspects, la banque ou les autorités judiciaires interviendront dans l'enquête et pourraient même geler temporairement votre compte.
Il est important de préciser que cela ne signifie pas que vous êtes reconnu coupable d'un crime. Au contraire, vous êtes simplement inclus dans le champ d'enquête de la chaîne de financement. En raison de la nature rétroactive et retardée de cette enquête, il peut y avoir des situations où "il n'y avait pas de problème à l'époque, puis il y a eu un problème".
Certaines actions peuvent augmenter le risque d'être sous haute surveillance, par exemple : des paiements privés fréquents, l'utilisation de plusieurs cartes bancaires, des transactions effectuées à partir de différents lieux et adresses IP, etc. Ces comportements peuvent déclencher le système de gestion des risques des banques, augmentant ainsi la probabilité d'être enquêté.
En tant qu'investisseurs en Cryptoactifs, nous devons reconnaître que, bien que l'univers de la cryptomonnaie puisse offrir des rendements élevés, il s'accompagne également de risques uniques. Lors de la réalisation de transactions OTC, nous devons faire preuve d'une prudence particulière, nous efforcer de comprendre le parcours de notre contrepartie et maintenir de bons enregistrements de nos transactions financières. En outre, il est essentiel de se préparer psychologiquement à la possibilité d'être soumis à des enquêtes et de garantir la transparence et la conformité des transactions.
Dans cette industrie en évolution rapide, nous devons à la fois saisir les opportunités et rester vigilants face aux risques. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons trouver un équilibre entre l'univers de la cryptomonnaie et le TradFi, et réaliser des rendements d'investissement durables.
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NftRegretMachine
· Il y a 4h
En effet, même pour le OTC, le simple arbitrage a également été gelé.
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ChainWanderingPoet
· Il y a 23h
Pas étonnant que de moins en moins de gens jouent à l'OTC maintenant.
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TokenTaxonomist
· Il y a 23h
d'un point de vue statistique, 82,3 % des échanges de gré à gré sont des bombes à retardement prêtes à exploser
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AllInAlice
· Il y a 23h
Je recommande à tout le monde d'aller sur une plateforme d'échange réglementée.
Dans le contexte actuel de l'expansion du marché des cryptoactifs, de nombreuses personnes constatent qu'il semble plus facile de réaliser des bénéfices dans l'univers de la cryptomonnaie que dans les secteurs traditionnels. Cependant, le retour de ces bénéfices vers le système financier traditionnel comporte des risques potentiels, surtout pour les Débutants, ce qui représente un véritable défi.
Récemment, certains investisseurs ont rencontré une situation déroutante : ils ont été informés que leurs transactions hors cote (OTC) normales effectuées il y a quelques mois étaient désormais suspectées de fraude. L'apparition de ce phénomène de 'détonation tardive' suscite non seulement de la confusion, mais également des inquiétudes concernant la sécurité des transactions OTC.
Pour comprendre cette situation, nous devons analyser en profondeur la chronologie qui se cache derrière :
Tout d'abord, le problème vient souvent de la source des fonds. Il se peut que quelqu'un ait utilisé les fonds de la victime pour effectuer des transactions, ou qu'il ait réalisé un transfert via des comptes de certains canaux gris. À court terme, ces transactions semblent normales, et les banques ainsi que les plateformes de trading ne détectent pas immédiatement d'anomalies.
Cependant, avec le temps, lorsque les victimes signalent l'incident, la police mènera une enquête pour retracer le flux de fonds. Ce processus peut prendre plusieurs semaines, voire des mois. Une fois que votre compte est identifié comme un point de transit pour des fonds suspects, la banque ou les autorités judiciaires interviendront dans l'enquête et pourraient même geler temporairement votre compte.
Il est important de préciser que cela ne signifie pas que vous êtes reconnu coupable d'un crime. Au contraire, vous êtes simplement inclus dans le champ d'enquête de la chaîne de financement. En raison de la nature rétroactive et retardée de cette enquête, il peut y avoir des situations où "il n'y avait pas de problème à l'époque, puis il y a eu un problème".
Certaines actions peuvent augmenter le risque d'être sous haute surveillance, par exemple : des paiements privés fréquents, l'utilisation de plusieurs cartes bancaires, des transactions effectuées à partir de différents lieux et adresses IP, etc. Ces comportements peuvent déclencher le système de gestion des risques des banques, augmentant ainsi la probabilité d'être enquêté.
En tant qu'investisseurs en Cryptoactifs, nous devons reconnaître que, bien que l'univers de la cryptomonnaie puisse offrir des rendements élevés, il s'accompagne également de risques uniques. Lors de la réalisation de transactions OTC, nous devons faire preuve d'une prudence particulière, nous efforcer de comprendre le parcours de notre contrepartie et maintenir de bons enregistrements de nos transactions financières. En outre, il est essentiel de se préparer psychologiquement à la possibilité d'être soumis à des enquêtes et de garantir la transparence et la conformité des transactions.
Dans cette industrie en évolution rapide, nous devons à la fois saisir les opportunités et rester vigilants face aux risques. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons trouver un équilibre entre l'univers de la cryptomonnaie et le TradFi, et réaliser des rendements d'investissement durables.