Avaliação de risco de segurança de projetos Web3 e rastreamento de fundos
Com o desenvolvimento explosivo da tecnologia blockchain, os projetos Web3 têm atraído cada vez mais atenção. No entanto, algumas partes interessadas desonestas usam publicidade enganosa e marketing excessivo para atrair investidores. Eles podem recorrer a promessas de altos retornos, anúncios chamativos, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Uma vez que os investidores acreditam nessas promoções, podem seguir cegamente, levando a perdas.
Mais preocupante é que alguns projetos adotam práticas de marketing enganosas. Por exemplo, em momentos de queda do mercado de criptomoedas, eles fazem vendas maliciosas, forçando os investidores a venderem com prejuízo, obtendo assim lucros enormes. Isso não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços avaliam o risco do projeto através de múltiplos critérios de avaliação em duas direções: on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, proporcionando uma avaliação de segurança abrangente para as equipes de projeto.
O processo de avaliação inclui a obtenção abrangente de informações do projeto, a análise da situação das transações de fundos em blockchain e das informações de divulgação do projeto, e a verificação se o fluxo de fundos durante a operação do projeto está de acordo com a descrição do documento. Por exemplo, verificar se os tokens do projeto estão distribuídos conforme a descrição do documento, se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo do documento do projeto, se existem situações de manipulação maliciosa ou se papéis privilegiados do contrato estão se beneficiando de maneira antiética, além da linha do tempo das operações oficiais.
Quando se confirma que a parte do projeto obteve ganhos ilegais, pode-se procurar ajuda através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar os clientes a entender o histórico de transações, incluindo montantes, tempos e outras informações, bem como o fluxo e o destino dos fundos em criptomoedas.
Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos ganhos maliciosamente por projetos e rastreamento de fundos roubados.
No caso de lucros ilícitos por parte da equipe do projeto, o serviço de rastreamento analisará o fluxo de fundos da equipe do projeto e fará comparações com a documentação promocional do projeto em diferentes períodos. Através da análise aprofundada de endereços de venda maliciosa, procurando pistas deixadas pela equipe do projeto, ajudaremos os investidores a recuperar fundos.
No caso de roubo de fundos, o serviço de rastreamento irá monitorar e acompanhar os endereços relevantes após a confirmação do endereço roubado, do montante e do tempo, utilizando ao mesmo tempo o banco de dados de etiquetas de endereços para verificar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação forense; se entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e investigação mais aprofundadas.
Para aumentar a eficiência de rastreamento, é crucial obter mais informações relevantes. Por exemplo, entender o tempo que o usuário participou do projeto, a quantia de fundos perdidos, se está ciente das regras do projeto e dos métodos de promoção, se participou de comunidades relacionadas, se guardou materiais promocionais do projeto, e se participou de atividades de crowdfunding ou airdrop.
Embora esses serviços de avaliação de risco e rastreamento de fundos possam melhorar a segurança do Web3, não é possível garantir a precisão total dos dados devido às características da blockchain. Portanto, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher cuidadosamente os projetos Web3. Antes de investir, deve-se ler atentamente a documentação oficial do projeto relevante e entender profundamente a situação real da equipe do projeto, evitando seguir a multidão de forma cega.
Se, por infelicidade, encontrar uma situação de roubo de fundos, os investidores devem procurar ajuda profissional de forma oportuna, utilizando meios legais para recuperar os fundos. Contactar rapidamente empresas de segurança relevantes pode aumentar a taxa de sucesso na recuperação dos fundos.
Em suma, no campo do Web3, a consciência de segurança e a atitude cautelosa são essenciais. Ao utilizar serviços profissionais de avaliação de risco e rastreamento de fundos, combinados com seu próprio julgamento e pesquisa, os investidores podem proteger melhor a segurança de seus ativos e reduzir o risco de perdas neste novo campo.
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AlgoAlchemist
· 5h atrás
fazer as pessoas de parvas uma vez para aprender!
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SmartMoneyWallet
· 5h atrás
Só isso? Já está padrão, certo? O fluxo de fundos na cadeia + análise de alta frequência pode identificar esses operadores de terra.
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LiquidityHunter
· 5h atrás
À noite, comparei os dados de 58 pares de negociação. As oportunidades de arbitragem estão a diminuir... ver a diferença de preço de 0,02% é um pouco doloroso.
Gestão de Risco em Projetos Web3: Análise de Serviços de Avaliação Profissional e Rastreamento de Fundos
Avaliação de risco de segurança de projetos Web3 e rastreamento de fundos
Com o desenvolvimento explosivo da tecnologia blockchain, os projetos Web3 têm atraído cada vez mais atenção. No entanto, algumas partes interessadas desonestas usam publicidade enganosa e marketing excessivo para atrair investidores. Eles podem recorrer a promessas de altos retornos, anúncios chamativos, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Uma vez que os investidores acreditam nessas promoções, podem seguir cegamente, levando a perdas.
Mais preocupante é que alguns projetos adotam práticas de marketing enganosas. Por exemplo, em momentos de queda do mercado de criptomoedas, eles fazem vendas maliciosas, forçando os investidores a venderem com prejuízo, obtendo assim lucros enormes. Isso não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços avaliam o risco do projeto através de múltiplos critérios de avaliação em duas direções: on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, proporcionando uma avaliação de segurança abrangente para as equipes de projeto.
O processo de avaliação inclui a obtenção abrangente de informações do projeto, a análise da situação das transações de fundos em blockchain e das informações de divulgação do projeto, e a verificação se o fluxo de fundos durante a operação do projeto está de acordo com a descrição do documento. Por exemplo, verificar se os tokens do projeto estão distribuídos conforme a descrição do documento, se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo do documento do projeto, se existem situações de manipulação maliciosa ou se papéis privilegiados do contrato estão se beneficiando de maneira antiética, além da linha do tempo das operações oficiais.
Quando se confirma que a parte do projeto obteve ganhos ilegais, pode-se procurar ajuda através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar os clientes a entender o histórico de transações, incluindo montantes, tempos e outras informações, bem como o fluxo e o destino dos fundos em criptomoedas.
Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos ganhos maliciosamente por projetos e rastreamento de fundos roubados.
No caso de lucros ilícitos por parte da equipe do projeto, o serviço de rastreamento analisará o fluxo de fundos da equipe do projeto e fará comparações com a documentação promocional do projeto em diferentes períodos. Através da análise aprofundada de endereços de venda maliciosa, procurando pistas deixadas pela equipe do projeto, ajudaremos os investidores a recuperar fundos.
No caso de roubo de fundos, o serviço de rastreamento irá monitorar e acompanhar os endereços relevantes após a confirmação do endereço roubado, do montante e do tempo, utilizando ao mesmo tempo o banco de dados de etiquetas de endereços para verificar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação forense; se entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e investigação mais aprofundadas.
Para aumentar a eficiência de rastreamento, é crucial obter mais informações relevantes. Por exemplo, entender o tempo que o usuário participou do projeto, a quantia de fundos perdidos, se está ciente das regras do projeto e dos métodos de promoção, se participou de comunidades relacionadas, se guardou materiais promocionais do projeto, e se participou de atividades de crowdfunding ou airdrop.
Embora esses serviços de avaliação de risco e rastreamento de fundos possam melhorar a segurança do Web3, não é possível garantir a precisão total dos dados devido às características da blockchain. Portanto, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher cuidadosamente os projetos Web3. Antes de investir, deve-se ler atentamente a documentação oficial do projeto relevante e entender profundamente a situação real da equipe do projeto, evitando seguir a multidão de forma cega.
Se, por infelicidade, encontrar uma situação de roubo de fundos, os investidores devem procurar ajuda profissional de forma oportuna, utilizando meios legais para recuperar os fundos. Contactar rapidamente empresas de segurança relevantes pode aumentar a taxa de sucesso na recuperação dos fundos.
Em suma, no campo do Web3, a consciência de segurança e a atitude cautelosa são essenciais. Ao utilizar serviços profissionais de avaliação de risco e rastreamento de fundos, combinados com seu próprio julgamento e pesquisa, os investidores podem proteger melhor a segurança de seus ativos e reduzir o risco de perdas neste novo campo.