В области Web3, помимо распространенных инцидентов безопасности, инвесторы с высоким капиталом также сталкиваются с некоторыми инвестиционными промывания глаз, замаскированными под высококлассные финансовые услуги. Эти схемы обычно проявляются в виде хедж-фондов, семейных офисов, частных банков или инвестиционных возможностей проектов, что делает их трудными для распознавания.
В этой статье на основе реальных примеров будут представлены несколько распространенных типов высококлассных промывание глаз, а также предложены соответствующие стратегии защиты для обеспечения безопасности активов.
Ложный криптофонд промывание глаз
Криптофонды стали целью мошенников из-за отсутствия完善ной системы регулирования. Например, инцидент с Arbix Finance в 2022 году: проект утверждал, что является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещая высокую доходность в 5% в день. Однако всего через несколько месяцев средства фонда были переведены на анонимный адрес, сайт закрылся, команда исчезла, что привело к потере 10 миллионов долларов для инвесторов.
Меры предосторожности:
Проверьте регистрацию и регистрацию фонда: легальные фонды обычно регистрируются в США, Сингапуре, Гонконге, BVI и других местах.
Проверка исторических результатов: для фондов, которые утверждают, что имеют успешные примеры, можно проверить в базах данных Preqin, Crunchbase и т.д.
Мониторинг денежного потока: Используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen, чтобы проверить адреса фондов, а также проверить направление денежных потоков и состояние активов.
Промывание глаз криптобанковских депозитов
Некоторые недобросовестные лица подражают традиционным частным банкам, предлагая так называемые "высококачественные криптозаводы". Эти промывания глаз часто обещают значительно более высокую, чем рыночная, процентную ставку, даже утверждая, что могут помочь избежать налогов. Однако эти "криптобанки" часто лишены официальных финансовых лицензий и регулирующих гарантий.
В 2022 году SEC обвинила криптозаемный платформу NEXO в незаконном предоставлении депозитных услуг, в связи с чем речь шла о сумме в 120 миллионов долларов. NEXO ранее утверждала, что предлагает "годовую процентную ставку 12%" на депозитные возвраты и заявляла о наличии финансовых лицензий в нескольких странах. Однако в ходе расследования выяснилось, что NEXO не подлежит эффективному регулированию, ее продукты не соответствуют требованиям, что в итоге привело к заморозке множества счетов, и инвесторы не смогли вывести свои средства.
Меры предосторожности:
Проверка финансовой лицензии: убедитесь, что платформа имеет законные финансовые лицензии, такие как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии.
Подтверждение хранения средств: Комплаентные платформы обычно хранят средства клиентов отдельно, чтобы предотвратить злоупотребления и хищения.
Постоянно следите за состоянием соблюдения нормативных требований: регулярно подтверждайте соблюдение нормативных требований платформы и своевременно узнавайте о изменениях в соответствующих законах.
Промышленная схема криптовалютных проектов
Пирамидальные схемы в области Web3 обычно привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов. Все выплаты осуществляются только за счет средств новых инвесторов, которые выплачиваются старым инвесторам, пока цепочка финансирования не разорвется.
OneCoin является тому примером. Проект претендует на звание прорывной криптовалюты, но на самом деле он не подкреплен технологией блокчейн. Основательница Ружа Игнатова привлекла большое количество инвесторов с помощью лживой пропаганды и обещаний огромных доходов. В конце концов, OneCoin был разоблачен как схема Понци, основатель исчез, а инвесторы накопили убытки в размере более 4,5 миллиардов долларов.
Меры предосторожности:
Проверка прозрачности проекта: убедитесь, что проект проходит независимый аудит третьей стороной, имеет четкую техническую архитектуру и реальные приложения.
Будьте осторожны с обещаниями высокой доходности: годовая доходность, значительно превышающая нормальный рыночный диапазон, обычно является признаком промывания глаз.
Исследование фона проекта: углубленное понимание опыта команды основателей и исторических достижений проекта.
Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте традиционные финансовые инструменты и криптоактивы.
Ключ к защите криптоинвестиций
В эпоху Web3 инвесторы должны не только искать проекты с высоким ростом, но и обеспечивать безопасность активов. Рекомендуется уделить особое внимание следующим трем пунктам:
Проведение независимого due diligence: не полагайтесь только на рекламу со стороны проекта, необходимо провести независимое исследование третьей стороной.
Придерживайтесь принципов соблюдения нормативных требований: избегайте ловушки "Web3 без регулирования" и убедитесь, что финансовые учреждения имеют легальные лицензии.
Уделяйте внимание деталям контракта: все контракты должны быть проверены профессиональной юридической командой для обеспечения безопасности активов.
Установив строгие стандарты отборки инвестиций и многоуровневые меры защиты, инвесторы с высоким состоянием могут лучше справляться с различными рисками в области Web3 и обеспечить безопасное увеличение активов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GamefiHarvester
· 08-11 23:49
неудачники когда смогут проснуться??
Посмотреть ОригиналОтветить0
PortfolioAlert
· 08-11 11:03
Так много убытков? Официально они уплатили налог с этого?
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullProphet
· 08-09 20:40
Дневная доходность 5 процентов? Ещё один Понци на подходе~
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainTalker
· 08-09 20:27
на самом деле, если ты думаешь, что 5% ежедневной прибыли это законно... ngmi семья смех
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentSage
· 08-09 20:17
неудачники тоже должны иметь достоинство
Посмотреть ОригиналОтветить0
InscriptionGriller
· 08-09 20:17
Снова видим схему с деньгами, неудачники никогда не учатся.
Полный разбор высококлассных инвестиционных ловушек Web3: распознавание промывание глаз для защиты безопасности активов
Web3投资陷阱：高端 промывание глаз 如何防范？
В области Web3, помимо распространенных инцидентов безопасности, инвесторы с высоким капиталом также сталкиваются с некоторыми инвестиционными промывания глаз, замаскированными под высококлассные финансовые услуги. Эти схемы обычно проявляются в виде хедж-фондов, семейных офисов, частных банков или инвестиционных возможностей проектов, что делает их трудными для распознавания.
В этой статье на основе реальных примеров будут представлены несколько распространенных типов высококлассных промывание глаз, а также предложены соответствующие стратегии защиты для обеспечения безопасности активов.
Ложный криптофонд промывание глаз
Криптофонды стали целью мошенников из-за отсутствия完善ной системы регулирования. Например, инцидент с Arbix Finance в 2022 году: проект утверждал, что является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещая высокую доходность в 5% в день. Однако всего через несколько месяцев средства фонда были переведены на анонимный адрес, сайт закрылся, команда исчезла, что привело к потере 10 миллионов долларов для инвесторов.
Меры предосторожности:
Проверьте регистрацию и регистрацию фонда: легальные фонды обычно регистрируются в США, Сингапуре, Гонконге, BVI и других местах.
Проверка исторических результатов: для фондов, которые утверждают, что имеют успешные примеры, можно проверить в базах данных Preqin, Crunchbase и т.д.
Мониторинг денежного потока: Используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen, чтобы проверить адреса фондов, а также проверить направление денежных потоков и состояние активов.
Промывание глаз криптобанковских депозитов
Некоторые недобросовестные лица подражают традиционным частным банкам, предлагая так называемые "высококачественные криптозаводы". Эти промывания глаз часто обещают значительно более высокую, чем рыночная, процентную ставку, даже утверждая, что могут помочь избежать налогов. Однако эти "криптобанки" часто лишены официальных финансовых лицензий и регулирующих гарантий.
В 2022 году SEC обвинила криптозаемный платформу NEXO в незаконном предоставлении депозитных услуг, в связи с чем речь шла о сумме в 120 миллионов долларов. NEXO ранее утверждала, что предлагает "годовую процентную ставку 12%" на депозитные возвраты и заявляла о наличии финансовых лицензий в нескольких странах. Однако в ходе расследования выяснилось, что NEXO не подлежит эффективному регулированию, ее продукты не соответствуют требованиям, что в итоге привело к заморозке множества счетов, и инвесторы не смогли вывести свои средства.
Меры предосторожности:
Проверка финансовой лицензии: убедитесь, что платформа имеет законные финансовые лицензии, такие как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии.
Подтверждение хранения средств: Комплаентные платформы обычно хранят средства клиентов отдельно, чтобы предотвратить злоупотребления и хищения.
Постоянно следите за состоянием соблюдения нормативных требований: регулярно подтверждайте соблюдение нормативных требований платформы и своевременно узнавайте о изменениях в соответствующих законах.
Промышленная схема криптовалютных проектов
Пирамидальные схемы в области Web3 обычно привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов. Все выплаты осуществляются только за счет средств новых инвесторов, которые выплачиваются старым инвесторам, пока цепочка финансирования не разорвется.
OneCoin является тому примером. Проект претендует на звание прорывной криптовалюты, но на самом деле он не подкреплен технологией блокчейн. Основательница Ружа Игнатова привлекла большое количество инвесторов с помощью лживой пропаганды и обещаний огромных доходов. В конце концов, OneCoin был разоблачен как схема Понци, основатель исчез, а инвесторы накопили убытки в размере более 4,5 миллиардов долларов.
Меры предосторожности:
Проверка прозрачности проекта: убедитесь, что проект проходит независимый аудит третьей стороной, имеет четкую техническую архитектуру и реальные приложения.
Будьте осторожны с обещаниями высокой доходности: годовая доходность, значительно превышающая нормальный рыночный диапазон, обычно является признаком промывания глаз.
Исследование фона проекта: углубленное понимание опыта команды основателей и исторических достижений проекта.
Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте традиционные финансовые инструменты и криптоактивы.
Ключ к защите криптоинвестиций
В эпоху Web3 инвесторы должны не только искать проекты с высоким ростом, но и обеспечивать безопасность активов. Рекомендуется уделить особое внимание следующим трем пунктам:
Проведение независимого due diligence: не полагайтесь только на рекламу со стороны проекта, необходимо провести независимое исследование третьей стороной.
Придерживайтесь принципов соблюдения нормативных требований: избегайте ловушки "Web3 без регулирования" и убедитесь, что финансовые учреждения имеют легальные лицензии.
Уделяйте внимание деталям контракта: все контракты должны быть проверены профессиональной юридической командой для обеспечения безопасности активов.
Установив строгие стандарты отборки инвестиций и многоуровневые меры защиты, инвесторы с высоким состоянием могут лучше справляться с различными рисками в области Web3 и обеспечить безопасное увеличение активов.