Анализ инцидента заморозки централизованного стейблкоина: на примере одной платежной компании
Некоторые централизованные стейблкоины представляют собой токены, работающие через смарт-контракты в блокчейн-сети, стоимость которых привязана к доллару США. Кроме того, что они обладают такими характеристиками, как анонимные переводы и отсутствие необходимости в разрешении на использование, эмитенты также имеют мощные управленческие полномочия, позволяющие им выпускать, уничтожать или ограничивать операции с токенами для определенных адресов, что называется "заморозка".
Такое замораживание обычно инициируется по запросу правоохранительных органов или в результате серьезных инцидентов безопасности, цель которого - предотвратить незаконную деятельность и защитить пострадавшие активы. С расширением сферы использования этого стейблкоина увеличивается количество связанных преступных действий, и случаи заморозки становятся все более распространенными. Это негативно сказывается на многих нормально работающих Web3-компаниях, которые ненароком получают рискованные средства, и даже создает юридические риски.
В данной статье будет проведен анализ события, связанного с замораживанием почти 30 миллионов долларов стейблкоинов одной юго-восточной азиатской платежной компании.
Обзор масштабов бизнеса компании
Компания является крупной финансовой группой в Камбодже, работающей в таких областях, как криптовалютные кошельки, платежи, торговые гарантии, страхование и биржи. Основной бизнес в области платежей и гарантий активно использует стейблкоины. По данным одной из платформ мониторинга рисков, количество официальных и пользовательских адресов компании превышает 180 000, что делает ее крупнейшим криптокомпанией в регионе, влияние которой охватывает всю Юго-восточную Азию и часть Восточной Азии.
Данные показывают, что с июня 2022 года по июнь 2024 года месячный объем средств по известным адресам бизнеса компании продолжал расти, увеличившись с минимальных 1,03 миллиарда долларов до максимальных 8,39 миллиарда долларов, с общим объемом за два года составившим 102,397 миллиарда долларов. В тот же период соответствующие адреса бизнеса сохраняли значительное количество резервов, с среднедневным балансом в 35,68 миллиона долларов.
Поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высокой активностью незаконных операций с криптовалютой, адреса бизнеса этой компании в определенной степени пострадали. Например, по одному из основных адресов обеспечения, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года, примерно 19,92% поступивших средств были помечены как высокорисковые, включая азартные игры, черные и серые транзакции, отмывание денег и мошенничество.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года один из адресов сети Tron компании был ограничен, 29,62 миллиона долларов стейблкоинов были заморожены и не могли быть переведены. В ходе расследования выяснилось, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и обработал более 1 миллиарда долларов транзакций, получив значительные средства от пользователей компании и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Дальнейшее расследование показало, что заморозка может быть связана с недавним инцидентом кражи на одной из японских бирж. Украденные активы были переведены в систему этой платежной компании через кросс-цепочные обмены. Анализ показал, что около 610 биткойнов были преобразованы в стабильные монеты и другие активы на сумму 31,82 миллиона долларов США через разные кросс-цепочные мосты, из которых около 14 миллионов долларов США в конечном итоге попали на замороженный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Стоит отметить, что часть средств из другого инцидента с кражей на бирже также связана с этой компанией. В начале июня 2024 года как минимум 1,05 миллиона долларов США были переведены на адреса пользователей этой компании и затем переведены на несколько официальных бизнес-адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Последствия заморозки
Замороженные 29,63 миллиона долларов составляют около 75% резервов компании, что создает определенное давление на операции по выводу средств. Анализ показывает, что через 2,5 часа после инцидента с заморозкой компания активировала новый адрес для обработки запросов пользователей. По состоянию на 16 июля объем транзакций нового адреса достиг 733 миллионов долларов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Статистика по доходам и расходам нового адреса не обнаружила явных аномалий в финансах. На этом адресе в настоящее время остается баланс в 12,88 миллиона долларов. Анализ контрагентов показывает, что после заморозки компания столкнулась с крупными оттоками средств, но своевременно пополнила резервы из других бизнес-адресов, что позволило удовлетворить запросы пользователей на вывод токенов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
В целом, несмотря на заморозку, компания в настоящее время все еще может поддерживать нормальную работу. Однако этот инцидент подчеркивает риски и последствия централизованных стейблкоинов в экосистеме криптовалют, а также отражает вызовы, с которыми сталкиваются соответствующие компании в области соблюдения требований и управления рисками.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
WalletDetective
· 08-13 07:58
Самое страшное - это такие черные буквы на белом фоне, когда просят деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotDayLaborer
· 08-13 00:40
Снова подумал, что произошло, а у меня снова заморозили.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotAFinancialAdvice
· 08-12 07:34
бык и лошадь в конечном итоге потерпят неудачу
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetective
· 08-10 17:56
Как только деньги замораживаются, компания обанкротится.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HalfPositionRunner
· 08-10 08:32
Играй, но не увлекайся слишком сильно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichVictim
· 08-10 08:29
Так неудобно, он все еще хочет убежать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissingSats
· 08-10 08:27
в блокчейне опять заморожено
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityNinja
· 08-10 08:25
Единственное преимущество централизации - это поймать убийцу и схватить вора.
Южноазиатская платежная компания столкнулась с заморозкой 30 миллионов USDT, связанной с кражей на японской бирже.
Анализ инцидента заморозки централизованного стейблкоина: на примере одной платежной компании
Некоторые централизованные стейблкоины представляют собой токены, работающие через смарт-контракты в блокчейн-сети, стоимость которых привязана к доллару США. Кроме того, что они обладают такими характеристиками, как анонимные переводы и отсутствие необходимости в разрешении на использование, эмитенты также имеют мощные управленческие полномочия, позволяющие им выпускать, уничтожать или ограничивать операции с токенами для определенных адресов, что называется "заморозка".
Такое замораживание обычно инициируется по запросу правоохранительных органов или в результате серьезных инцидентов безопасности, цель которого - предотвратить незаконную деятельность и защитить пострадавшие активы. С расширением сферы использования этого стейблкоина увеличивается количество связанных преступных действий, и случаи заморозки становятся все более распространенными. Это негативно сказывается на многих нормально работающих Web3-компаниях, которые ненароком получают рискованные средства, и даже создает юридические риски.
В данной статье будет проведен анализ события, связанного с замораживанием почти 30 миллионов долларов стейблкоинов одной юго-восточной азиатской платежной компании.
Обзор масштабов бизнеса компании
Компания является крупной финансовой группой в Камбодже, работающей в таких областях, как криптовалютные кошельки, платежи, торговые гарантии, страхование и биржи. Основной бизнес в области платежей и гарантий активно использует стейблкоины. По данным одной из платформ мониторинга рисков, количество официальных и пользовательских адресов компании превышает 180 000, что делает ее крупнейшим криптокомпанией в регионе, влияние которой охватывает всю Юго-восточную Азию и часть Восточной Азии.
Данные показывают, что с июня 2022 года по июнь 2024 года месячный объем средств по известным адресам бизнеса компании продолжал расти, увеличившись с минимальных 1,03 миллиарда долларов до максимальных 8,39 миллиарда долларов, с общим объемом за два года составившим 102,397 миллиарда долларов. В тот же период соответствующие адреса бизнеса сохраняли значительное количество резервов, с среднедневным балансом в 35,68 миллиона долларов.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высокой активностью незаконных операций с криптовалютой, адреса бизнеса этой компании в определенной степени пострадали. Например, по одному из основных адресов обеспечения, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года, примерно 19,92% поступивших средств были помечены как высокорисковые, включая азартные игры, черные и серые транзакции, отмывание денег и мошенничество.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года один из адресов сети Tron компании был ограничен, 29,62 миллиона долларов стейблкоинов были заморожены и не могли быть переведены. В ходе расследования выяснилось, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и обработал более 1 миллиарда долларов транзакций, получив значительные средства от пользователей компании и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Дальнейшее расследование показало, что заморозка может быть связана с недавним инцидентом кражи на одной из японских бирж. Украденные активы были переведены в систему этой платежной компании через кросс-цепочные обмены. Анализ показал, что около 610 биткойнов были преобразованы в стабильные монеты и другие активы на сумму 31,82 миллиона долларов США через разные кросс-цепочные мосты, из которых около 14 миллионов долларов США в конечном итоге попали на замороженный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Стоит отметить, что часть средств из другого инцидента с кражей на бирже также связана с этой компанией. В начале июня 2024 года как минимум 1,05 миллиона долларов США были переведены на адреса пользователей этой компании и затем переведены на несколько официальных бизнес-адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Последствия заморозки
Замороженные 29,63 миллиона долларов составляют около 75% резервов компании, что создает определенное давление на операции по выводу средств. Анализ показывает, что через 2,5 часа после инцидента с заморозкой компания активировала новый адрес для обработки запросов пользователей. По состоянию на 16 июля объем транзакций нового адреса достиг 733 миллионов долларов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Статистика по доходам и расходам нового адреса не обнаружила явных аномалий в финансах. На этом адресе в настоящее время остается баланс в 12,88 миллиона долларов. Анализ контрагентов показывает, что после заморозки компания столкнулась с крупными оттоками средств, но своевременно пополнила резервы из других бизнес-адресов, что позволило удовлетворить запросы пользователей на вывод токенов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
В целом, несмотря на заморозку, компания в настоящее время все еще может поддерживать нормальную работу. Однако этот инцидент подчеркивает риски и последствия централизованных стейблкоинов в экосистеме криптовалют, а также отражает вызовы, с которыми сталкиваются соответствующие компании в области соблюдения требований и управления рисками.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(