Главный обвиняемый по делу Blue Sky в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег
Главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов, Чень Моу Моу, недавно в уголовном суде Южного Уолкера в Лондоне заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с использованием биткойна. Дело касается массового отмывания денег через биткойн и привлекло широкое внимание.
Личность и фон Чянь Моу Моу довольно загадочны. В марте 2014 года он с другими людьми зарегистрировал компанию Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. в городе Тяньцзинь, предлагая пожилым людям так называемые краткосрочные инвестиционные финансовые продукты с "гарантированным высоким доходом". Эти продукты обещают годовую доходность до 100% - 300%, срок инвестирования составляет от 6 до 30 месяцев.
С помощью сетевого маркетинга компания "Лантянь Гэруй" быстро расширилась по всей стране, открыв десятки филиалов, число жертв превысило 100 000 человек. Некто Цянь через этот незаконный способ привлечения средств в короткие сроки получил сотни миллиардов юаней.
Что касается истинной личности денег, то существует множество вопросов. Существуют слухи о том, что он окончил известный университет и имеет степень доктора, но по проверенным данным это утверждение может быть неверным. Также имеются сообщения о том, что он учился в США и разбирается в финансах. Есть и утверждения, что он стал ограниченным в движениях из-за автомобильной аварии и нуждается в инвалидной коляске.
Стоит отметить, что господин Чэнь еще до использования Blue Sky Ge Rui для привлечения средств уже занимался добычей биткойнов. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинг-центр" и предоставлял услуги по хостингу майнинг-оборудования. Через добычу биткойнов он постепенно осознал преимущества биткойна в области перевода средств и Отмывания денег.
В апреле 2017 года органы полиции начали расследование в отношении компании Лантянь Гэруй по подозрению в незаконном привлечении общественных депозитов. В июне 2019 года полиция арестовала 50 подозреваемых в совершении преступления, из которых 28 были переданы на рассмотрение суда. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассматривал это дело, где под судом оказались юридический представитель Рэнь Сюйшэнь и его ассистент Хуан Сюэ. Суд установил, что с июня 2014 года по август 2017 года сумма вовлеченных средств составила более 40,2 миллиарда юаней.
Некто Цянь после совершения преступления использовал псевдоним "Чжан Яди", обладал паспортом Сент-Китса и Невиса для въезда в Великобританию. В его ноутбуке, который он носил с собой, хранился холодный кошелек Биткойн, содержащий значительные суммы незаконно собранных средств. В настоящее время 128000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, таких как трансграничные взыскания, право собственности на виртуальные валюты, преобразование ценности и т.д.
Согласно специальному аудиту, компания Лантянь Гэруй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданскую процедуру возмещения, и если другие лица или организации не заявят права на криминальные активы, активы будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел.
Для внутренних инвесторов вернуть убытки, похоже, не так просто. Процедура возмещения может занять довольно много времени, аналогично процессу рассмотрения других крупных финансовых дел. Это снова напоминает инвесторам быть осторожными с обещаниями высокой доходности, чтобы избежать попадания в ловушки мошенников из-за жадности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoSourGrape
· 08-12 09:04
Ай, если бы я успел на этот проект мошенничества и заработал бы несколько десятков миллионов, было бы здорово. Другие занимаются серьезными делами, а я здесь жалуюсь.
Главный обвиняемый по делу «Грей Скай» отрицает отмывание денег с помощью Биткойн, 400 миллиардов незаконных средств остаются загадкой
Главный обвиняемый по делу Blue Sky в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег
Главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов, Чень Моу Моу, недавно в уголовном суде Южного Уолкера в Лондоне заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с использованием биткойна. Дело касается массового отмывания денег через биткойн и привлекло широкое внимание.
Личность и фон Чянь Моу Моу довольно загадочны. В марте 2014 года он с другими людьми зарегистрировал компанию Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. в городе Тяньцзинь, предлагая пожилым людям так называемые краткосрочные инвестиционные финансовые продукты с "гарантированным высоким доходом". Эти продукты обещают годовую доходность до 100% - 300%, срок инвестирования составляет от 6 до 30 месяцев.
С помощью сетевого маркетинга компания "Лантянь Гэруй" быстро расширилась по всей стране, открыв десятки филиалов, число жертв превысило 100 000 человек. Некто Цянь через этот незаконный способ привлечения средств в короткие сроки получил сотни миллиардов юаней.
Что касается истинной личности денег, то существует множество вопросов. Существуют слухи о том, что он окончил известный университет и имеет степень доктора, но по проверенным данным это утверждение может быть неверным. Также имеются сообщения о том, что он учился в США и разбирается в финансах. Есть и утверждения, что он стал ограниченным в движениях из-за автомобильной аварии и нуждается в инвалидной коляске.
Стоит отметить, что господин Чэнь еще до использования Blue Sky Ge Rui для привлечения средств уже занимался добычей биткойнов. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинг-центр" и предоставлял услуги по хостингу майнинг-оборудования. Через добычу биткойнов он постепенно осознал преимущества биткойна в области перевода средств и Отмывания денег.
В апреле 2017 года органы полиции начали расследование в отношении компании Лантянь Гэруй по подозрению в незаконном привлечении общественных депозитов. В июне 2019 года полиция арестовала 50 подозреваемых в совершении преступления, из которых 28 были переданы на рассмотрение суда. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассматривал это дело, где под судом оказались юридический представитель Рэнь Сюйшэнь и его ассистент Хуан Сюэ. Суд установил, что с июня 2014 года по август 2017 года сумма вовлеченных средств составила более 40,2 миллиарда юаней.
Некто Цянь после совершения преступления использовал псевдоним "Чжан Яди", обладал паспортом Сент-Китса и Невиса для въезда в Великобританию. В его ноутбуке, который он носил с собой, хранился холодный кошелек Биткойн, содержащий значительные суммы незаконно собранных средств. В настоящее время 128000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, таких как трансграничные взыскания, право собственности на виртуальные валюты, преобразование ценности и т.д.
Согласно специальному аудиту, компания Лантянь Гэруй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданскую процедуру возмещения, и если другие лица или организации не заявят права на криминальные активы, активы будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел.
Для внутренних инвесторов вернуть убытки, похоже, не так просто. Процедура возмещения может занять довольно много времени, аналогично процессу рассмотрения других крупных финансовых дел. Это снова напоминает инвесторам быть осторожными с обещаниями высокой доходности, чтобы избежать попадания в ловушки мошенников из-за жадности.