Аналіз шифрувальних замилювань: поглиблений аналіз шахрайських методів у сфері Децентралізовані фінанси
Останніми роками одним з найпоширеніших замилювань очей у сфері шифрування є так звані проекти "втечі". Хоча вже було розкрито чимало таких схем, все ще існує безліч випадків, які залишаються непоміченими. Згідно з даними статистики, на Ethereum, BNB Chain та інших основних блокчейнах Layer 1 щонайменше 188 000 потенційних проектів "втечі" були розгорнуті.
Розподіл шахрайських токенів на різних блокчейнах
Дані показують, що близько 12% токенів BEP-20 на ланцюгу BNB виявляють ознаки шахрайства, тоді як на Ethereum 8% токенів ERC-20 мають підозрілі ознаки. Водночас близько 910 мільйонів доларів США, пов'язаних із шахрайством, були оброблені через централізовані або регульовані криптовалютні біржі. Крім того, дані аналітичних організацій блокчейну показують, що в жовтні 11 протоколів DeFi зазнали нападу, що вплинуло на 718 мільйонів доларів США криптоактивів, встановивши найвищий місячний рекорд втрат в криптосвіті за весь поточний рік.
Одна з відомих торгових платформ, яка є однією з найбільших шифрувальних торгових платформ в екосистемі блокчейн, продовжує розширювати свої нові функції та зростаючу базу користувачів, що може стати основною метою для шахраїв та хакерів. Ця платформа, здається, усвідомлює поширеність шахрайства зі смарт-контрактами на своїй мережі і наразі інтегрувала інструменти моніторингу ризиків для виявлення ризиків у реальному часі та своєчасного інформування користувачів про потенційно ризиковані проекти, включаючи "втечу" та інші замилювання очей.
Звичайні схеми "втечі" проектів
"跑路" проекти також називають "замилювання очей" або "DeFi шахрайство", ці проекти в смарт-контрактах ретельно розробляють код, щоб вкрасти кошти у роздрібних інвесторів. Їхнє кодове проектування зазвичай включає в себе:
Заборонено вторинний продаж
Дозволити розробникам проектів вільно карбувати нові токени
Стягнення з покупця 100% комісії за продаж
Ці скрипти приховані в токенах, і як тільки непоінформовані роздрібні інвестори купують їх, вони стикаються з величезними ризиками. У більшості випадків ці шахрайські токени виглядають так само, як і інші криптовалюти на ринку, і також дотримуються стандартів однорідних токенів блокчейну, але насправді проблема прихована в більш глибокому вихідному коді смарт-контрактів.
З розвитком індустрії шифрування шахраї також зрозуміли, як працює базова технологія, і можуть вносити значні зміни до смарт-контрактів. Вони зазвичай вставляють шкідливі правила у смарт-контракти в жорстко закодованій формі, що не тільки надає їм додаткову владу, але й позбавляє покупців основних прав.
Шахраї зазвичай запускають проект "біжи" після розгортання одного або кількох токенів з уразливостями. Після завершення розгортання токенів вони створюють ліквідний пул на децентралізованій біржі (DEX), поєднавши цей токен з іншими "легітимними" шифруваннями. Потім вони штучно створюють великий обсяг торгівлі, перебільшуючи вартість токена, щоб залучити інтерес роздрібних інвесторів.
Окрім вищезгаданих звичайних засобів, "跑路" проекти також можуть упаковувати свою легітимність наступними способами:
Створення фальшивих веб-сайтів та дорожніх карт розвитку проектів
Рекламувати хибні партнерські відносини, демонструвати хибну інформацію про відомих розробників
Розміщення реклами в соціальних мережах
Коли достатня кількість користувачів купує токени, шахраї починають швидко продавати токени та обмінювати їх на інші шифрування на децентралізованій біржі. Масштабна розпродаж протягом короткого часу призводить до того, що ціна токенів швидко знижується до нуля, завершуючи це замилювання очей.
Основні типи шахрайства з токенами "втечі"
В даний час на ринку існує три основні типи "втечі":
Вразливості в蜜罐 зазвичай заважають покупцям токенів перепродавати їх, лише розробники можуть продавати свої власні шифрування. Звичайні інвестори під час торгівлі часто отримують повідомлення про помилку, що транзакцію не можна завершити. Станом на 25 жовтня 2022 року на ринку налічувалося близько 96,008 токенів з вразливостями в蜜罐.
Функція створення токенів дозволяє шахраям надавати певним рахункам права на випуск нових токенів. Коли шахрай викликає функцію монетаризації, він отримує велику кількість токенів і скидає їх на ринок, що призводить до різкого падіння вартості токенів інших власників. Станом на 25 жовтня 2022 року на ринку налічується близько 40,569 проектів з прихованою функцією створення токенів.
Зміна балансу через задні двері подібна до функції створення власних токенів, що дозволяє шахраям змінювати баланс власників токенів. Коли певний обліковий запис встановлює баланс власника токенів на нуль, власник не може продати чи зняти кошти, тоді як шахраї можуть видалити ліквідність або продати токени, щоб вийти.
Заключення
Зростання кількості шифрувальних замилювань вимагає від інвесторів обережної оцінки потенційних ризиків при виборі крипто проектів. Одночасно регуляторні органи повинні посилити заходи боротьби, захищаючи інтереси споживачів, сприяючи підвищенню чесності ринку, прозорості та стандартів захисту споживачів. Лише так можна створити більш безпечну та надійну екосистему криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SnapshotLaborer
· 08-09 20:00
Цього року шахрайство вже практично стало індустрією.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpStrategist
· 08-09 15:40
Податок на IQ обдурює людей, як лохів, великого пампу на підході, типовий пастка для невдахи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
pumpamentalist
· 08-09 15:24
Обман для дурнів的日常而已
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrier
· 08-09 15:12
Сухість вбиває від сухості, вологість вбиває від вологи.
Децентралізовані фінанси замилювання очей: 18,8 тисяч потенційних "Шахрайство" проектів аналіз та поради щодо запобігання
Аналіз шифрувальних замилювань: поглиблений аналіз шахрайських методів у сфері Децентралізовані фінанси
Останніми роками одним з найпоширеніших замилювань очей у сфері шифрування є так звані проекти "втечі". Хоча вже було розкрито чимало таких схем, все ще існує безліч випадків, які залишаються непоміченими. Згідно з даними статистики, на Ethereum, BNB Chain та інших основних блокчейнах Layer 1 щонайменше 188 000 потенційних проектів "втечі" були розгорнуті.
Розподіл шахрайських токенів на різних блокчейнах
Дані показують, що близько 12% токенів BEP-20 на ланцюгу BNB виявляють ознаки шахрайства, тоді як на Ethereum 8% токенів ERC-20 мають підозрілі ознаки. Водночас близько 910 мільйонів доларів США, пов'язаних із шахрайством, були оброблені через централізовані або регульовані криптовалютні біржі. Крім того, дані аналітичних організацій блокчейну показують, що в жовтні 11 протоколів DeFi зазнали нападу, що вплинуло на 718 мільйонів доларів США криптоактивів, встановивши найвищий місячний рекорд втрат в криптосвіті за весь поточний рік.
Одна з відомих торгових платформ, яка є однією з найбільших шифрувальних торгових платформ в екосистемі блокчейн, продовжує розширювати свої нові функції та зростаючу базу користувачів, що може стати основною метою для шахраїв та хакерів. Ця платформа, здається, усвідомлює поширеність шахрайства зі смарт-контрактами на своїй мережі і наразі інтегрувала інструменти моніторингу ризиків для виявлення ризиків у реальному часі та своєчасного інформування користувачів про потенційно ризиковані проекти, включаючи "втечу" та інші замилювання очей.
Звичайні схеми "втечі" проектів
"跑路" проекти також називають "замилювання очей" або "DeFi шахрайство", ці проекти в смарт-контрактах ретельно розробляють код, щоб вкрасти кошти у роздрібних інвесторів. Їхнє кодове проектування зазвичай включає в себе:
Ці скрипти приховані в токенах, і як тільки непоінформовані роздрібні інвестори купують їх, вони стикаються з величезними ризиками. У більшості випадків ці шахрайські токени виглядають так само, як і інші криптовалюти на ринку, і також дотримуються стандартів однорідних токенів блокчейну, але насправді проблема прихована в більш глибокому вихідному коді смарт-контрактів.
З розвитком індустрії шифрування шахраї також зрозуміли, як працює базова технологія, і можуть вносити значні зміни до смарт-контрактів. Вони зазвичай вставляють шкідливі правила у смарт-контракти в жорстко закодованій формі, що не тільки надає їм додаткову владу, але й позбавляє покупців основних прав.
Шахраї зазвичай запускають проект "біжи" після розгортання одного або кількох токенів з уразливостями. Після завершення розгортання токенів вони створюють ліквідний пул на децентралізованій біржі (DEX), поєднавши цей токен з іншими "легітимними" шифруваннями. Потім вони штучно створюють великий обсяг торгівлі, перебільшуючи вартість токена, щоб залучити інтерес роздрібних інвесторів.
Окрім вищезгаданих звичайних засобів, "跑路" проекти також можуть упаковувати свою легітимність наступними способами:
Коли достатня кількість користувачів купує токени, шахраї починають швидко продавати токени та обмінювати їх на інші шифрування на децентралізованій біржі. Масштабна розпродаж протягом короткого часу призводить до того, що ціна токенів швидко знижується до нуля, завершуючи це замилювання очей.
Основні типи шахрайства з токенами "втечі"
В даний час на ринку існує три основні типи "втечі":
Вразливості в蜜罐 зазвичай заважають покупцям токенів перепродавати їх, лише розробники можуть продавати свої власні шифрування. Звичайні інвестори під час торгівлі часто отримують повідомлення про помилку, що транзакцію не можна завершити. Станом на 25 жовтня 2022 року на ринку налічувалося близько 96,008 токенів з вразливостями в蜜罐.
Функція створення токенів дозволяє шахраям надавати певним рахункам права на випуск нових токенів. Коли шахрай викликає функцію монетаризації, він отримує велику кількість токенів і скидає їх на ринок, що призводить до різкого падіння вартості токенів інших власників. Станом на 25 жовтня 2022 року на ринку налічується близько 40,569 проектів з прихованою функцією створення токенів.
Зміна балансу через задні двері подібна до функції створення власних токенів, що дозволяє шахраям змінювати баланс власників токенів. Коли певний обліковий запис встановлює баланс власника токенів на нуль, власник не може продати чи зняти кошти, тоді як шахраї можуть видалити ліквідність або продати токени, щоб вийти.
Заключення
Зростання кількості шифрувальних замилювань вимагає від інвесторів обережної оцінки потенційних ризиків при виборі крипто проектів. Одночасно регуляторні органи повинні посилити заходи боротьби, захищаючи інтереси споживачів, сприяючи підвищенню чесності ринку, прозорості та стандартів захисту споживачів. Лише так можна створити більш безпечну та надійну екосистему криптовалют.