У цій статті розглядається низка судових справ, пов'язаних з криптовалютою в Китаї за останні роки, і аналізуються такі злочини, як незаконна діяльність, відмивання грошей, шахрайство та фінансові піраміди. За допомогою реальних судових рішень він розкриває серйозні юридичні ризики та кримінальну відповідальність, що стоять за такими діями, як випуск монет, позабіржова торгівля та крадіжка криптоактивів. Ця стаття заснована на статті, написаній Венсером і складеній, упорядкованій і наданої Odaily. (Синопсис: «Наказ Китаю про блокування стейблкоїнів» хоче, щоб люди не обговорювали: задушіть привид долара, тихо побудуйте ковчег юаня в Гонконзі) (Довідкове доповнення: Чому заборона шифрування в Китаї «неодноразово заборонена»? Озираючись назад на 10-річну еволюцію фейкових новин на крипторинку) Індустрія криптовалют завжди була темним лісом, як для захисту від загроз безпеці в мережі, так і для того, щоб остерігатися реальних юридичних мечів. Особливо для молодих людей, які не глибоко залучені у світ, межі кримінальних ризиків, що стоять за випуском монет, позабіржовою торгівлею та маніпулюванням пулами ліквідності, часто розмиті. З метою підвищення обізнаності щодо запобігання ризикам, Odaily Planet Daily розбере типові судові справи, пов'язані з національною валютою, за останні роки та проаналізує ключові юридичні точки ризику (Примітка: Ця стаття призначена лише для юридичного ознайомлення і не є юридичною консультацією, а конкретні терміни підлягають офіційному тлумаченню) Злочин 1: Перепродаж іноземної валюти є злочином незаконної діяльності, а відповідна сума перевищує 200 мільйонів юанів Згідно з типовою справою, опублікованою SPC, проміжний суд провінції Сичуань Лешань підвищив термін розгляду справи про незаконну торгівлю іноземною валютою з використанням USDT. З 2020 по 2021 рік Ван Муюань та інші нелегально торгували іноземною валютою за методом «ЮАН-USDT-USD», і залучена сума перевищила 234 мільйони юанів. Суд визнав, що це становить злочин незаконної діяльності, а головний винуватець, Ван Муюань, був засуджений до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 1,14 мільйона юанів; Обвинувачені Хуан Муюань і Чень Мувень вчинили злочин незаконної підприємницької діяльності та були засуджені до фіксованого терміну позбавлення волі на 5 років і 6 місяців і 2 років і 6 місяців відповідно, а також оштрафованих на 710 000 юанів і 250 000 юанів. Після винесення вироку першої інстанції обвинувачений прийняв вирок, але прокуратура не висловила протесту, і вирок набрав законної сили. Дві інші справи також є злочинами незаконної підприємницької діяльності, які перелічені тут: По-перше, у грудні 2022 року Народний суд округу Тай По виніс вирок у справі про торгівлю віртуальною валютою готівкою, засудивши головного винуватця Чена до восьми місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 20 000 юанів за злочин незаконної підприємницької діяльності; Спільник Лі був засуджений до шести місяців і десяти днів позбавлення волі і оштрафований на 1000 юанів; Викрадені кошти в розмірі 5101770 юанів підлягають конфіскації відповідно до закону і передані в державну скарбницю. Повідомляється, що в листопаді 2021 року Чен розпочав бізнес з купівлі та продажу віртуальних валют за готівку, купуючи USDT у роздрібних інвесторів у знайомому йому валютному колі, а потім перепродаваючи їх еквайру, щоб заробити різницю в ціні. Ціну кожної транзакції встановлює еквайр, який порівнює ціну монети 1 U з ціною інших віртуальних монет в день для розрахунку заробленої ціни. Оскільки кожна транзакція передбачає велику суму готівки, Чень боїться бути пограбованим, тому він наймає Лі для супроводу готівки, якою торгують з роздрібними інвесторами, як охоронець. Після судового розгляду суд постановив, що Чень і Лі використовували форму купівлі та продажу віртуальної валюти для замаскованої купівлі та продажу іноземної валюти, а обставини були серйозними та становили злочин незаконної діяльності. По-друге, троє хлопців «після 95 року» використовували віртуальну валютну торгівлю як засіб для участі в «бізнесі» з купівлі та продажу іноземної валюти, здійснивши понад 650 транзакцій лише за кілька місяців, обмінявши майже 30 мільйонів юанів в іноземній валюті. Після того, як прокуратура округу Цзяньху ініціювала публічне обвинувачення, Лінь та інші троє були зрештою засуджені судом до фіксованого терміну ув'язнення на строк від 5 до 1 року та 6 місяців за злочин незаконної підприємницької діяльності, і кожен з них був оштрафований. Прокурор постановив, що Лін та інші троє використовували віртуальну валюту як засіб для надання транскордонних обмінних та платіжних послуг для заробітку різниці в обмінних курсах, які використовували спеціальні атрибути віртуальної валюти для обходу національного валютного нагляду, впливали на ефективність управління валютою та стабільність законного обмінного курсу, порушували нормальний порядок фінансового ринку та мали бути розслідувані на предмет кримінальної відповідальності за злочин незаконної підприємницької діяльності відповідно до закону. Коментар Odaily Planet: Як ми всі знаємо, внутрішні правила валютного контролю обмежують щорічну суму обміну фізичних осіб приблизно до 50 000 доларів США, а децентралізація та анонімність криптовалют забезпечують певну зручність для обробки валюти та транзакцій, тому існують певні юридичні ризики. У першому випадку сума задіяних грошей була величезною, а часовий проміжок злочину — довгим, тому він розглядався як типовий випадок підвищеної юрисдикції з точним застосуванням права, відповідною орієнтацією на винесення рішення та видатною зразковою значимістю. Ситуація в другому і третьому випадках аналогічна ситуація, але відповідні покарання є відносно легшими з міркувань відносно незначних обставин. Злочин 2: відмивання грошей, банківський обіг у розмірі 25 000 юанів, незаконний прибуток у розмірі понад 5 000 юанів Народний суд міста Ліян провінції Цзянсу 26 липня 2024 року виніс вирок у справі про відмивання грошей у віртуальній валюті. Безробітного чоловіка з псевдонімом Сяо Ву засудили до шести місяців тюремного ув'язнення з відстрочкою на один рік і штрафом у розмірі 2000 юанів за участь у діяльності з відмивання грошей у віртуальній валюті. Згідно зі справою, у листопаді 2023 року Сяо Ву зв'язався з «компанією з відмивання грошей» через Telegram, щоб погасити борги за кредитними картками, заборговані під час навчання в коледжі за інвестування в іноземну валюту та віртуальну валюту. ВІН КУПУЄ U COINS НА ТОРГОВІЙ ПЛАТФОРМІ, А ПОТІМ ПЕРЕКАЗУЄ ТА ПРОДАЄ ЇХ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК «U-MATOU», ЩОБ ЗАРОБИТИ СПРЕД. 22 грудня 2023 року поліцейська дільниця Чжунгуаньцунь Бюро громадської безпеки Ліян отримала повідомлення від громадськості про те, що їх ошукали на 3 830 юанів шляхом «виконання наказів». Після попереднього розслідування органами громадської безпеки на банківську картку Сяо Ву було зараховано 2 520 юанів, пов'язаних з банківською карткою Сяо Ву. Після розслідування на банківському рахунку Сяо Ву було загалом 13 транзакцій на загальну суму понад 25 000 юанів, а особа незаконно здійснила понад 5 000 юанів. Коментар Odaily Planet Daily: Відмивання грошей також є одним із високочастотних злочинів у криптовалютній індустрії, як усередині країни, так і за кордоном, незалежно від масштабу та походження залучених людей, існують певні ризики відмивання грошей, особливо фізичними особами, які допомагають нелегальним компаніям вдома та за кордоном переказувати кошти через їхні банківські картки, що легко може становити злочин сприяння довірі. Звинувачення 3: Шахрайство, студенти коледжу після 00-х вивели ліквідність за лічені секунди після випуску Dogecoin, засуджені до 4 років і 6 місяців тюремного ув'язнення та штрафу на 30 000 юанів Ян Цичао, студент коледжу після 00-х, випустив «рідний dogecoin» BFF на BNB Chain і був визнаний винним у шахрайстві Народним судом високотехнологічної зони промислового розвитку Наньян, провінція Хенань, і засуджений до 4 років і 6 місяців тюремного ув'язнення та штрафу в 30 000 юанів через втрату 50 000 USDT через виведення ліквідності, а також був засуджений до 4 років і 6 місяців тюремного ув'язнення та штрафу в 30 000 юанів. 20 травня 2024 року справу відкрили у другій інстанції Наньянського проміжного народного суду. Адвокат Ян Цичао все ж відстоював свою невинуватість, стверджуючи, що віртуальна валюта, випущена Ян Цичао, відповідачем у цій справі, мала унікальну і незмінну адресу контракту, і в ній не було так званої «фальшивої валюти», а обвинувачений і інформатор були старшими гравцями в колі криптовалют, і вони мали чітке розуміння ризику спекуляції на віртуальних монетах. Крім того, платформа дозволяє додавати або виводити ліквідність у будь-який час, а дії відповідача не порушують правила платформи. Монети BFF, якими володів потерпілий, здорожчали завдяки збільшенню ліквідності після випадку, і якщо в результаті транзакції можна викупити більше монет USDT, ніж раніше, жертва не має жодних збитків. Ян Цичао, 2000 року народження, до злочину був випускником університету в провінції Чжецзян. На початку травня 2022 року він звернув увагу на автономну організацію під назвою спільнота District Movement Future DAO, яка провела попередню рекламу та розігрів для випуску децентралізованих віртуальних токенів. Він створив токен BFF з такою ж англійською назвою, як майбутнє району, додавши 300 000 BSC-USD і 630 000 BFF ліквідності. У ту ж секунду, коли Ян Цичао додав ліквідність, Луо витратив 50 000 USDT на 85316,72 BF...
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Китайські студенти випускають мем-токени, миттєво знімаючи ліквідність = 4 роки ув'язнення! Обережно, потрапивши в криптосвіт "міни".
У цій статті розглядається низка судових справ, пов'язаних з криптовалютою в Китаї за останні роки, і аналізуються такі злочини, як незаконна діяльність, відмивання грошей, шахрайство та фінансові піраміди. За допомогою реальних судових рішень він розкриває серйозні юридичні ризики та кримінальну відповідальність, що стоять за такими діями, як випуск монет, позабіржова торгівля та крадіжка криптоактивів. Ця стаття заснована на статті, написаній Венсером і складеній, упорядкованій і наданої Odaily. (Синопсис: «Наказ Китаю про блокування стейблкоїнів» хоче, щоб люди не обговорювали: задушіть привид долара, тихо побудуйте ковчег юаня в Гонконзі) (Довідкове доповнення: Чому заборона шифрування в Китаї «неодноразово заборонена»? Озираючись назад на 10-річну еволюцію фейкових новин на крипторинку) Індустрія криптовалют завжди була темним лісом, як для захисту від загроз безпеці в мережі, так і для того, щоб остерігатися реальних юридичних мечів. Особливо для молодих людей, які не глибоко залучені у світ, межі кримінальних ризиків, що стоять за випуском монет, позабіржовою торгівлею та маніпулюванням пулами ліквідності, часто розмиті. З метою підвищення обізнаності щодо запобігання ризикам, Odaily Planet Daily розбере типові судові справи, пов'язані з національною валютою, за останні роки та проаналізує ключові юридичні точки ризику (Примітка: Ця стаття призначена лише для юридичного ознайомлення і не є юридичною консультацією, а конкретні терміни підлягають офіційному тлумаченню) Злочин 1: Перепродаж іноземної валюти є злочином незаконної діяльності, а відповідна сума перевищує 200 мільйонів юанів Згідно з типовою справою, опублікованою SPC, проміжний суд провінції Сичуань Лешань підвищив термін розгляду справи про незаконну торгівлю іноземною валютою з використанням USDT. З 2020 по 2021 рік Ван Муюань та інші нелегально торгували іноземною валютою за методом «ЮАН-USDT-USD», і залучена сума перевищила 234 мільйони юанів. Суд визнав, що це становить злочин незаконної діяльності, а головний винуватець, Ван Муюань, був засуджений до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 1,14 мільйона юанів; Обвинувачені Хуан Муюань і Чень Мувень вчинили злочин незаконної підприємницької діяльності та були засуджені до фіксованого терміну позбавлення волі на 5 років і 6 місяців і 2 років і 6 місяців відповідно, а також оштрафованих на 710 000 юанів і 250 000 юанів. Після винесення вироку першої інстанції обвинувачений прийняв вирок, але прокуратура не висловила протесту, і вирок набрав законної сили. Дві інші справи також є злочинами незаконної підприємницької діяльності, які перелічені тут: По-перше, у грудні 2022 року Народний суд округу Тай По виніс вирок у справі про торгівлю віртуальною валютою готівкою, засудивши головного винуватця Чена до восьми місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 20 000 юанів за злочин незаконної підприємницької діяльності; Спільник Лі був засуджений до шести місяців і десяти днів позбавлення волі і оштрафований на 1000 юанів; Викрадені кошти в розмірі 5101770 юанів підлягають конфіскації відповідно до закону і передані в державну скарбницю. Повідомляється, що в листопаді 2021 року Чен розпочав бізнес з купівлі та продажу віртуальних валют за готівку, купуючи USDT у роздрібних інвесторів у знайомому йому валютному колі, а потім перепродаваючи їх еквайру, щоб заробити різницю в ціні. Ціну кожної транзакції встановлює еквайр, який порівнює ціну монети 1 U з ціною інших віртуальних монет в день для розрахунку заробленої ціни. Оскільки кожна транзакція передбачає велику суму готівки, Чень боїться бути пограбованим, тому він наймає Лі для супроводу готівки, якою торгують з роздрібними інвесторами, як охоронець. Після судового розгляду суд постановив, що Чень і Лі використовували форму купівлі та продажу віртуальної валюти для замаскованої купівлі та продажу іноземної валюти, а обставини були серйозними та становили злочин незаконної діяльності. По-друге, троє хлопців «після 95 року» використовували віртуальну валютну торгівлю як засіб для участі в «бізнесі» з купівлі та продажу іноземної валюти, здійснивши понад 650 транзакцій лише за кілька місяців, обмінявши майже 30 мільйонів юанів в іноземній валюті. Після того, як прокуратура округу Цзяньху ініціювала публічне обвинувачення, Лінь та інші троє були зрештою засуджені судом до фіксованого терміну ув'язнення на строк від 5 до 1 року та 6 місяців за злочин незаконної підприємницької діяльності, і кожен з них був оштрафований. Прокурор постановив, що Лін та інші троє використовували віртуальну валюту як засіб для надання транскордонних обмінних та платіжних послуг для заробітку різниці в обмінних курсах, які використовували спеціальні атрибути віртуальної валюти для обходу національного валютного нагляду, впливали на ефективність управління валютою та стабільність законного обмінного курсу, порушували нормальний порядок фінансового ринку та мали бути розслідувані на предмет кримінальної відповідальності за злочин незаконної підприємницької діяльності відповідно до закону. Коментар Odaily Planet: Як ми всі знаємо, внутрішні правила валютного контролю обмежують щорічну суму обміну фізичних осіб приблизно до 50 000 доларів США, а децентралізація та анонімність криптовалют забезпечують певну зручність для обробки валюти та транзакцій, тому існують певні юридичні ризики. У першому випадку сума задіяних грошей була величезною, а часовий проміжок злочину — довгим, тому він розглядався як типовий випадок підвищеної юрисдикції з точним застосуванням права, відповідною орієнтацією на винесення рішення та видатною зразковою значимістю. Ситуація в другому і третьому випадках аналогічна ситуація, але відповідні покарання є відносно легшими з міркувань відносно незначних обставин. Злочин 2: відмивання грошей, банківський обіг у розмірі 25 000 юанів, незаконний прибуток у розмірі понад 5 000 юанів Народний суд міста Ліян провінції Цзянсу 26 липня 2024 року виніс вирок у справі про відмивання грошей у віртуальній валюті. Безробітного чоловіка з псевдонімом Сяо Ву засудили до шести місяців тюремного ув'язнення з відстрочкою на один рік і штрафом у розмірі 2000 юанів за участь у діяльності з відмивання грошей у віртуальній валюті. Згідно зі справою, у листопаді 2023 року Сяо Ву зв'язався з «компанією з відмивання грошей» через Telegram, щоб погасити борги за кредитними картками, заборговані під час навчання в коледжі за інвестування в іноземну валюту та віртуальну валюту. ВІН КУПУЄ U COINS НА ТОРГОВІЙ ПЛАТФОРМІ, А ПОТІМ ПЕРЕКАЗУЄ ТА ПРОДАЄ ЇХ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК «U-MATOU», ЩОБ ЗАРОБИТИ СПРЕД. 22 грудня 2023 року поліцейська дільниця Чжунгуаньцунь Бюро громадської безпеки Ліян отримала повідомлення від громадськості про те, що їх ошукали на 3 830 юанів шляхом «виконання наказів». Після попереднього розслідування органами громадської безпеки на банківську картку Сяо Ву було зараховано 2 520 юанів, пов'язаних з банківською карткою Сяо Ву. Після розслідування на банківському рахунку Сяо Ву було загалом 13 транзакцій на загальну суму понад 25 000 юанів, а особа незаконно здійснила понад 5 000 юанів. Коментар Odaily Planet Daily: Відмивання грошей також є одним із високочастотних злочинів у криптовалютній індустрії, як усередині країни, так і за кордоном, незалежно від масштабу та походження залучених людей, існують певні ризики відмивання грошей, особливо фізичними особами, які допомагають нелегальним компаніям вдома та за кордоном переказувати кошти через їхні банківські картки, що легко може становити злочин сприяння довірі. Звинувачення 3: Шахрайство, студенти коледжу після 00-х вивели ліквідність за лічені секунди після випуску Dogecoin, засуджені до 4 років і 6 місяців тюремного ув'язнення та штрафу на 30 000 юанів Ян Цичао, студент коледжу після 00-х, випустив «рідний dogecoin» BFF на BNB Chain і був визнаний винним у шахрайстві Народним судом високотехнологічної зони промислового розвитку Наньян, провінція Хенань, і засуджений до 4 років і 6 місяців тюремного ув'язнення та штрафу в 30 000 юанів через втрату 50 000 USDT через виведення ліквідності, а також був засуджений до 4 років і 6 місяців тюремного ув'язнення та штрафу в 30 000 юанів. 20 травня 2024 року справу відкрили у другій інстанції Наньянського проміжного народного суду. Адвокат Ян Цичао все ж відстоював свою невинуватість, стверджуючи, що віртуальна валюта, випущена Ян Цичао, відповідачем у цій справі, мала унікальну і незмінну адресу контракту, і в ній не було так званої «фальшивої валюти», а обвинувачений і інформатор були старшими гравцями в колі криптовалют, і вони мали чітке розуміння ризику спекуляції на віртуальних монетах. Крім того, платформа дозволяє додавати або виводити ліквідність у будь-який час, а дії відповідача не порушують правила платформи. Монети BFF, якими володів потерпілий, здорожчали завдяки збільшенню ліквідності після випадку, і якщо в результаті транзакції можна викупити більше монет USDT, ніж раніше, жертва не має жодних збитків. Ян Цичао, 2000 року народження, до злочину був випускником університету в провінції Чжецзян. На початку травня 2022 року він звернув увагу на автономну організацію під назвою спільнота District Movement Future DAO, яка провела попередню рекламу та розігрів для випуску децентралізованих віртуальних токенів. Він створив токен BFF з такою ж англійською назвою, як майбутнє району, додавши 300 000 BSC-USD і 630 000 BFF ліквідності. У ту ж секунду, коли Ян Цичао додав ліквідність, Луо витратив 50 000 USDT на 85316,72 BF...